Après qu'un jury ait déclaré Terraform Labs et Do Kwon responsables de fraude dans leur affaire de longue date avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le régulateur a demandé à un tribunal de New York d'imposer 5,3 milliards de dollars de réparations civiles et de sanctions.
Les échelons de la SEC gagnent alors que le jury tient Do Kwon pour responsable d'une fraude de plusieurs milliards de dollars
Après l'effondrement de l'empire Terra de Do Kwon en mai 2022, plus de 40 milliards de dollars d'argent des investisseurs ont été anéantis en quelques jours seulement. Un jury de Manhattan a déclaré Kwon – et sa société Terraform Labs – responsables d'accusations de fraude civile liées à la tromperie des investisseurs sur la sécurité des investissements dans le stablecoin algorithmique de Terra, Terra USD (UST), et son jeton associé LUNA.
Selon la requête déposée par la SEC deux semaines seulement après la conclusion du procès civil , le jury a rendu un verdict en faveur de l'agence sur tous les chefs d'accusation. La SEC souhaite désormais que Kwon et Terraform Labs paient 4,74 milliards de dollars en intérêts de restitution et de jugement préalable, ainsi qu'une somme collective de 520 millions de dollars en sanctions civiles : 420 millions de dollars de Terraform Labs et 100 millions de dollars de Kwon. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a déclaré que le montant de l’amende était « prudent », mais constituait une « approximation raisonnable » des « gains mal acquis » de Terraform et Kwon.
En plus du jugement monétaire géant, la SEC a également demandé au juge des injonctions empêchant Kwon et Terraform Labs de se livrer à de nouvelles violations des valeurs mobilières.
"Les accusés n'ont montré aucun remords pour leur conduite et il ne fait aucun doute qu'ils se trouvent dans une position où de nouvelles violations sont non seulement possibles mais sont probablement déjà en cours", a écrit la SEC dans le dossier. « La Cour devrait envoyer un message sans équivoque selon lequel ce type de faute flagrante et la tentative malhonnête des accusés d’excuser leur comportement en créant de nouvelles règles et normes de comportement pour les marchés des cryptomonnaies en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières […] ne seront pas tolérées. "
Kwon et Terraform Labs s'opposent à la SEC
Do Kwon et Terraform Labs ont contesté l'amende proposée par la SEC.
Les avocats de Terraform Labs ont déposé une réponse le même jour que la requête de la SEC, affirmant que le tribunal n'aurait pas dû approuver l'injonction ou les mesures de redressement intentées contre lui. L'entreprise demande au tribunal d'accorder uniquement une « sanction civile appropriée » pour chaque violation dont le régulateur peut prouver qu'elle s'est produite aux États-Unis.
Les avocats de Kwon se sont également opposés à l'injonction demandée par la SEC, arguant qu'elle n'est pas justifiée car il n'est pas actuellement employé et des accusations criminelles sont en cours contre lui. Ils ont en outre déclaré que la star déchue de la crypto-monnaie « n’a pas de bénéfices illégaux… à verser ».
Kwon est actuellement embourbé dans une procédure judiciaire au Monténégro, où il a été arrêté en mars 2023 pour avoir tenté de fuir vers Dubaï en utilisant des documents de voyage contrefaits. Bien qu'il ait été libéré après avoir purgé sa peine de quatre mois de prison, on ne sait pas encore s'il sera extradé vers les États-Unis ou vers sa Corée du Sud natale, qui fera face à des accusations criminelles dans les deux pays.