Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre NovaTechFx, une société de négoce de crypto-monnaie, et AWS Mining, une société minière d'actifs numériques.
Le procès allègue leur implication dans des systèmes pyramidaux illégaux qui ont fraudé plus de 11 000 personnes et des centaines de milliers d’investisseurs, entraînant des pertes de plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaie.
Programme antifraude d'un milliard de dollars
Selon un communiqué de presse du 6 juin, le procès vise NovaTechFx, ses fondateurs Cynthia et Eddy Petion, et AWS Mining pour avoir organisé des systèmes pyramidaux illégaux qui attiraient les investisseurs avec la promesse de retours sur investissement substantiels.
Les cibles présumées de ces programmes étaient principalement les communautés d’immigrés, avec un accent particulier sur les New-Yorkais haïtiens, attirés par divers canaux, notamment les groupes de prière, les plateformes de médias sociaux et les discussions de groupe WhatsApp.
Le procureur général James affirme que malgré les assurances de prospérité financière, les investisseurs n'ont jamais reçu les bénéfices promis. Une enquête menée par le bureau du procureur général a révélé qu'entre 2019 et 2023, les investisseurs ont déposé plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaies dans NovaTech. Étonnamment, seule une fraction, soit moins de 26 millions de dollars, a été réellement négociée sur la plateforme de trading de cryptomonnaies de NovaTech au cours de cette période.
Dans sa déclaration, le procureur général James a souligné les conséquences de telles activités sur les communautés vulnérables. « On a faussement promis à des milliers de New-Yorkais une vie meilleure s'ils faisaient simplement confiance à NovaTech et AWS Mining pour leur argent, mais tout cela n'était qu'un mensonge », a-t-il déclaré. "Ces sociétés de crypto-monnaie ont ciblé les communautés d'immigrés et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et vidé leurs économies."
Le procès allègue qu'AWS Mining a exploité un stratagème trompeur, promettant aux investisseurs des rendements mensuels compris entre 15 et 20 pour cent et des bonus extravagants pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Cependant, la société n’a pas réussi à générer suffisamment de rendements pour tenir ses promesses, ce qui a entraîné des pertes pour les investisseurs lors de son effondrement en 2019.
Le procès demande une interdiction et une compensation
Le procès vise à interdire à AWS Mining, NovaTech et à leurs fondateurs de mener des activités liées aux valeurs mobilières ou aux matières premières à New York. James demande également la restitution et des dommages-intérêts compensatoires pour indemniser les victimes.
Après l'effondrement d'AWS Mining, Cynthia et Eddy Petion ont lancé NovaTechFx et ont poursuivi leurs activités frauduleuses en attirant de nouveaux investisseurs avec des promesses similaires de rendements élevés et de primes de recrutement.
Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, a souligné l'importance de protéger les communautés vulnérables contre l'exploitation. « La plupart des Haïtiens de la vallée de l'Hudson ont marché pendant des semaines, voire des mois, à travers les jungles des pays d'Amérique centrale pour venir en Amérique à la recherche d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et les membres de leur famille », a-t-il déclaré. "Je remercie le procureur général James d'avoir pris cette mesure pour protéger tous les New-Yorkais."
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