La Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan a dévoilé le 2 octobre une mise à jour de la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML). L’objectif principal est de renforcer la supervision des prestataires locaux de services d’actifs virtuels (VASP).
Les entités non conformes seront toutefois lourdement pénalisées. La réglementation révisée remplacera le cadre anti-blanchiment d’argent existant.
La réglementation anti-blanchiment mise à jour vise à renforcer la surveillance des crypto-monnaies
Selon le communiqué officiel, ces nouvelles mesures, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, obligeront toutes les sociétés de cryptomonnaie à s'enregistrer auprès du gouvernement taïwanais d'ici septembre 2025.
Des sanctions sévères seront imposées en cas de non-respect, pouvant aller jusqu'à deux ans de prison ou des amendes de 5 millions de nouveaux dollars taïwanais (environ 155 900 dollars).
Taïwan a mis en œuvre son précédent ensemble de réglementations anti-blanchiment d'argent en matière de crypto-monnaie en juillet 2021. Cependant, avec l'annonce récente, même les entreprises qui sont déjà pleinement conformes devront se réinscrire auprès du FSC pour éviter les sanctions.
Le régulateur se prépare à ces changements depuis mars, soulignant la nécessité pour les VASP de soumettre un rapport annuel d'évaluation des risques aux autorités compétentes.
En outre, la Commission a conseillé aux VASP de reporter la soumission des documents jusqu'à ce que le nouveau système d'enregistrement entre en vigueur afin d'éviter les complications liées à une nouvelle demande en vertu de la réglementation mise à jour.
Dans le cadre de la stratégie mondiale de Taïwan visant à améliorer son cadre réglementaire pour les actifs numériques, la FSC prévoit de proposer de nouvelles lois liées aux crypto-monnaies d'ici juin 2025, avec un projet attendu d'ici la fin de 2024, garantissant que les prémisses du paysage cryptographique restent sûres et conformes.
FSC Greenlights ETF pour les investisseurs professionnels
Malgré les nouvelles lois anti-blanchiment d’argent, Taïwan semble également assouplir ses réglementations en matière de cryptomonnaies dans certains domaines, tout en maintenant une position prudente quant aux risques de marché. Le mois dernier, la FSC a officiellement autorisé les investisseurs professionnels à interagir avec des fonds négociés en bourse (ETF) associés à des « actifs virtuels étrangers ».
Le FSC a reconnu les risques d'investissement élevés associés aux ETF d'actifs virtuels étrangers et a recommandé que seuls les investisseurs professionnels, tels que les investisseurs institutionnels, les clients fortunés et les particuliers qualifiés, soient impliqués.
Les principales dispositions comprennent la mise en place d'un système d'évaluation de l'adéquation de ces produits, des lettres d'avertissement de risque obligatoires pour les clients non institutionnels avant leurs achats initiaux et la fourniture d'informations détaillées sur les produits. En outre, les maisons de titres sont tenues d'organiser régulièrement des formations et des formations pour leur personnel sur les actifs virtuels afin de garantir une compréhension approfondie.
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