Des responsables du gouvernement indien de la Financial Intelligence Unit (FIU), d'IB et de CERT-In auraient rencontré les fondateurs de WazirX après le piratage cryptographique majeur de 235 millions de dollars le 18 juillet.
Les réunions interviennent alors que la bourse de crypto-monnaie a décidé de créer un comité des créanciers (CoC) de 10 membres d'ici le 9 octobre.
Jusqu'à présent, l' échange piraté a coopéré avec les agences en fournissant des mises à jour régulières aux autorités, mais aucun actif physique n'a encore été saisi. WizarX a partagé des détails sur les journaux du serveur et de l'ordinateur portable, y compris les chemins de transaction et les adresses blockchain des comptes exploités.
WazirX risque les conséquences d'une attaque de pirate informatique de 235 millions de dollars
Une équipe de 8 à 10 responsables a rencontré des dirigeants de WazirX à Mumbai pour enquêter sur l'incident de piratage alors que la course pour récupérer les jetons perdus se poursuit. Ces agences auraient également contacté plusieurs acteurs du secteur des cryptomonnaies après l’incident.
La CRF et d’autres agences feraient pression sur les acteurs de la cryptographie pour obtenir des données sur les structures de liquidité et de transfert. Les autorités s'inquiètent du sort des investisseurs particuliers touchés par les zones grises réglementaires du secteur.
WazirX a perdu 45 % (environ 235 millions de dollars) des actifs des utilisateurs dans cet exploit et fait désormais l'objet d'un examen minutieux en raison de ses failles de sécurité.
La bourse a demandé un moratoire de 4 mois à Singapour pour se protéger des poursuites judiciaires pendant qu'elle restructure son passif. Ses demandes de moratoire ont été accordées, ce qui signifie qu'aucune action en justice cinglante n'a pu être engagée contre l'échange piraté pendant le procès.
Pendant le moratoire, WazirX devra divulguer les adresses de portefeuille via un affidavit judiciaire, répondre aux questions et divulguer ses informations financières.
L'entité indienne Zemnai gère la partie INR de l'activité, tandis que Zettai Pte (Singapour) gère les opérations de cryptographie.
Le CoC sera-t-il la solution ?
WazirX a annoncé qu'un comité des créanciers (CoC) composé de 10 membres sera créé d'ici le 9 octobre pour diriger les efforts consultatifs sur le plan de restructuration. Le COC représentera les créanciers et devrait agir en tant qu’organe consultatif pour fournir des commentaires. Les membres de ce comité seront choisis sur la base d'un processus de sélection transparent parmi les pools de créanciers.
Le rapport mentionne que Zettai est en pourparlers avec 11 bourses de crypto-monnaie. Il a reçu trois propositions de grandes plateformes leur proposant des injections de capitaux, des distributions de jetons, des parachutages et un partage des bénéfices pour soutenir la récupération des utilisateurs. L’objectif de la bourse est de restituer 52 à 55 % des actifs cryptographiques restants aux clients dans un délai de six mois.
Les pirates informatiques à l'origine de la faille WazirX ont blanchi les 230 millions de dollars volés via Tornado Cash, compliquant encore davantage les efforts de récupération pour les utilisateurs concernés.