Alameda avait un avantage de vitesse secret lors de l’exécution de transactions sur FTX

La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) avait déclaré qu'Alameda Research s'était vu offrir un "avantage de temps" secret lors de l'exécution de transactions sur l'ancien échange de crypto-monnaie FTX.

La divulgation s'ajoute à une liste croissante d'affirmations et de preuves suggérant que FTX et Alameda n'étaient pas aussi indépendants qu'une fois publiquement décrits.

L'avantage Alameda

Comme l' a rapporté Bloomberg, Alameda a pu contourner et contourner certains aspects des procédures de négociation et des processus de vérification de FTX. La CFTC a fait ces allégations dans une plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Par exemple, alors que la plupart des clients utilisant une API devaient acheminer leurs ordres de transaction via le système de FTX, Alameda a pu contourner certaines parties du système, leur donnant un accès plus rapide à l'API. "Ces avantages n'ont pas été divulgués publiquement" et ont entraîné un "avantage de vitesse significatif", a déclaré la CFTC.

"Les ordres de transaction d'Alameda ont été reçus plusieurs millisecondes plus rapidement que ceux des autres utilisateurs d'API", a poursuivi l'agence dans le procès. "Dans l'industrie du trading à haute fréquence, il s'agit d'un gain de temps significatif."

Alameda avait d'autres fonctionnalités intégrées à son compte qui lui permettaient d'effectuer certaines transactions sans d'abord vérifier qu'il disposait des fonds compensés requis. Les clients rivaux passant plusieurs commandes à la fois recevraient des vérifications séquentielles de FTX pour s'assurer que chaque transaction était viable, ce qui "ne s'appliquait pas au compte Alameda".

La CFTC et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont commencé à enquêter sur FTX en novembre pour mauvaise gestion des actifs des clients, dans laquelle Alameda est largement soupçonnée d'être impliquée. Il a poursuivi mardi les deux sociétés, ainsi que le propriétaire Sam Bankman-Fried, pour avoir prétendument participé à un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs.

Bankman-Fried a déjà été arrêté et emprisonné par les régulateurs des Bahamas au nom du ministère américain de la Justice et restera en prison après Noël.

Le "Mode Dieu" d'Alameda.

Bien que Bankman-Fried nie être étroitement impliqué dans la gouvernance d'Alameda, l'avocat de la faillite du groupe FTX, John Ray , a déclaré le contraire lors de son témoignage devant le congrès mardi.

"Je noterai qu'il possédait 90% d'Alameda", a-t-il déclaré. « Il n'y a pas de différence. Les chefs d'entreprise pourraient avoir carte blanche sur tous les silos ».

Il a également confirmé que les actifs des clients de FTX étaient mêlés à ceux d'Alameda, où ils ont ensuite été échangés et « exposés à des pertes massives ».

D'autres leaders de l'industrie s'y attendaient déjà, notamment le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor. Le président a expliqué plus tôt ce mois-ci qu'Alameda a utilisé des garanties FTT pour "emprunter" autant d'argent que les clients FTX le souhaitent tout en bénéficiant du "mode divin" – le privilège de ne jamais être liquidé par l'échange.

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