Le Big Brother d'Orwell se rapproche toujours plus, sous prétexte de lutter contre le blanchiment d'argent, mais en créant une immense base de données au service des autorités et… des journalistes. Ce dernier fait, d'une part, confère aux autorités le contrôle total de vos biens, d'autre part, quiconque sera demain, même partiellement, l'objet de l'actualité, pourra facilement être mis à la rue pour ses avoirs, et mis au pilori.
La notion limitative d’« intérêt légitime » est si vague qu’elle ne protège personne. Cela aurait été plus sincère si, à ce stade, l'accès avait été ouvert à tous les citoyens : à ce stade, il y aurait aussi eu des avantages, par exemple nous aurions aussi un véritable marché commun du crédit.
Voyons, comme l' indique Italia Oggi, les dispositions de la nouvelle réglementation définie comme Anti-Blanchiment d'Argent.
Propriétés et comptes courants sous contrôle : d'ici l'été, deux nouvelles bases de données centralisées seront créées pour rendre plus transparente la propriété des actifs et des comptes.
Ce qui change :
- Nouveau registre immobilier : accessible aux autorités compétentes, il contiendra des informations sur les propriétés, les propriétaires (y compris les personnes morales et les trusts), les prix d'achat et les restrictions.
- Registre européen des bénéficiaires effectifs : contiendra les noms et prénoms des titulaires de comptes courants, de coffres-forts et de cryptomonnaies.
Parce que c'est important :
- Il est plus difficile pour les criminels de cacher leurs avoirs :
- Impossible d'enregistrer les actifs auprès des prête-noms (même s'il sera amusant de voir à quel point cette impossibilité sera réelle et à quel point
- Il est plus facile pour les autorités d’identifier les produits illicites.
- Aider les autorités à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :
- Accès rapide et complet à l'information.
- Une plus grande collaboration entre les États membres.
Ce qu'il y a dans le registre foncier :
- Données du cadastre
- Position géographique
- Surface
- Type de propriété
- Propriétaire légal
- Prix d'achat
- Obligations et hypothèques
- Historique de propriété (5 ans)
Que trouve-t-on dans le registre des bénéficiaires effectifs :
- Noms et prénoms des propriétaires de :
- Compte courant
- Coffres-forts
- Crypto-monnaies
Qui peut accéder aux dossiers :
- Autorités compétentes
- Autorités fiscales
- Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent
- Europol
- Journalistes (ayant un intérêt légitime)
Que se passe-t-il maintenant :
- Les États membres ont 2 ans pour transposer la directive.
- 2 ans et 3 mois pour communiquer à la Commission européenne les caractéristiques du point d'accès unique au registre foncier.
Un pas en avant dans la lutte contre la criminalité :
La nouvelle directive représente un outil important pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une plus grande transparence dans la propriété des actifs et des comptes rendra plus difficile aux criminels de dissimuler leurs produits illicites.
Plus d'information:
- Directive (UE) 2023/XXXX du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2023
Au cas où ce ne serait pas assez clair :
Que signifie « accès immédiat, non filtré, direct et gratuit » ?
Les autorités compétentes auront accès aux informations sans avoir à demander l'autorisation du propriétaire de l'actif ou du compte.
Pourquoi les journalistes peuvent-ils accéder aux archives ?
L'accès aux archives par les journalistes est considéré comme un intérêt légitime pour la protection du droit à l'information. Nous verrons évidemment d’énormes abus dans ce domaine.
Que se passe-t-il si les informations du registre sont incorrectes ?
Les informations incorrectes peuvent être signalées aux autorités compétentes qui les corrigeront. Evidemment, en attendant, tout le monde en paiera le prix…
La nouvelle directive est-elle efficace ?
L'efficacité de la nouvelle directive dépendra de sa mise en œuvre par les États membres.
Alors transparence totale ?
Non, absolument pas : ceux qui ont la possibilité de créer des sociétés-écrans extracommunautaires pourront facilement enregistrer leurs participations, propriétés et comptes au nom de ces sociétés et il sera donc alors possible de ne pas déclarer le véritable propriétaire. Tout simplement, tout cela sera plus professionnalisé.
Ensuite, tout cela dépendra de la manière dont cela sera appliqué par les autorités nationales et je souhaite sincèrement voir comment fonctionnera le système de communication de certains États comme les pays baltes, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Irlande.
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L'article European Big Brother : bases de données détaillées pour l'accès aux autorités et aux journalistes sur les propriétés, les comptes bancaires et les crypto-monnaies provient de Scenari Economici .
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le site Scenari Economici à l’URL https://scenarieconomici.it/grande-fratello-europeo-database-dettagliati-ad-accesso-a-autorita-egiornalisti-su-immobili-conti-correnti-e-criptovalute/ le Mon, 26 Feb 2024 11:36:48 +0000.