L’Inde réprime 9 bourses mondiales de crypto-monnaie, dont Binance et Kraken

L’Inde vient de recevoir sa première licorne crypto

La cellule indienne de renseignement financier a émis des avis de conformité à neuf bourses étrangères de crypto-monnaie, dont le géant de la crypto-monnaie Binance et Huobi, pour des activités illégales présumées et une violation des réglementations anti-blanchiment d'argent. Il s’agit d’une mesure énorme qui pourrait avoir un impact considérable sur le secteur local des cryptomonnaies.

L'avertissement

Le gouvernement indien a lancé un avertissement sévère aux principales bourses de crypto-monnaie opérant illégalement dans le pays.

La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne, qui dépend du ministère des Finances du pays, a émis des avis à neuf bourses mondiales de crypto-monnaie et a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de bloquer les URL des entreprises, empêchant ainsi l'accès à leurs sites Web dans le pays jusqu'à ce que avis supplémentaire.

Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex sont les fournisseurs de services de cryptographie concernés. La CRF a déclaré dans un communiqué de presse du 28 décembre que ces entités opéraient sans se conformer aux dispositions de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cela signifie que ces sociétés de cryptographie sont légalement tenues d’effectuer des procédures de vérification telles que Know Your Customer (KYC).

«À ce jour, ils se sont enregistrés auprès de la CRF IND 31 SP VDA. Cependant, plusieurs entités offshore, bien qu’elles s’adressent à une partie substantielle des utilisateurs indiens, n’ont pas été enregistrées et ne relèvent pas du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) », indique le communiqué.

La cellule indienne de renseignement financier n’a pas précisé le délai ni la sanction en cas de non-respect de l’avis, car il n’existe aucun précédent cryptographique pour une telle action dans le pays.

Jusqu'à présent, 31 fournisseurs de services d'actifs numériques se sont déjà enregistrés auprès de la CRF, a indiqué l'agence. Cependant, un nombre « important » de clients indiens préfèrent toujours utiliser des bourses non enregistrées, ce qui a conduit aux dernières mesures réglementaires.

L’Inde et les cryptomonnaies : une relation complexe

La relation de l’Inde avec la crypto-monnaie au fil des ans a été assez difficile.

Le pays avait déjà envisagé une interdiction générale des crypto-monnaies, lorsque la Reserve Bank of India (RBI) avait interdit aux banques de fournir leurs services en matière de crypto-monnaies en 2018. La Cour suprême indienne a levé cette interdiction bancaire en mars 2020, entraînant une période d'obscurité réglementaire. . .

L’Inde n’a actuellement aucune réglementation spécifique en matière de cryptographie pour le traitement des crypto-monnaies. Le pays a toutefois imposé une taxe de 30 % sur les revenus liés aux cryptomonnaies en 2022.

L'Inde serait actuellement en train de formuler un cadre réglementaire complet en cinq points basé sur les recommandations conjointes du Fonds monétaire international (FMI) et du Conseil de stabilité financière (CSF). Ce cadre de cryptographie promet un avenir dans lequel les sociétés de cryptographie en Inde pourront opérer selon des réglementations similaires à celles des revendeurs agréés.