Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a recommandé une peine de trois ans de prison pour Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance.
Cette recommandation fait suite au plaidoyer de culpabilité de Zhao l'année dernière pour violation de la loi sur le secret bancaire en novembre dernier.
La phrase de CZ
Selon des documents déposés mardi soir par les avocats du ministère de la Justice, Zhao devrait purger 36 mois de prison et payer une amende de 50 millions de dollars.
Le document indique que « la condamnation dans cette affaire enverra un message non seulement à Zhao mais aussi au monde », soulignant la nécessité d’une sanction sévère pour décourager des comportements répréhensibles similaires à l’avenir.
Le document présente l'évaluation par le ministère de la Justice des lignes directrices en matière de détermination de la peine, reconnaissant qu'elles proposent généralement une fourchette de 12 à 18 mois. Cependant, cela souligne que Zhao est conscient des violations juridiques de Binance et de son rôle actif dans leur promotion.
Il critique également l'adéquation des lignes directrices en matière de détermination des peines pour répondre aux violations du Bank Secrecy Act, affirmant qu'elles ne parviennent pas à pénaliser suffisamment les fautes de cette ampleur ni leur impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis.
Zhao, qui risquait initialement une peine maximale de 18 mois de prison selon les termes de son accord de plaidoyer, risque désormais une peine beaucoup plus longue.
CZ avait précédemment accepté l'amende de 50 millions de dollars et renoncé au droit de faire appel de toute peine pouvant aller jusqu'à 18 mois.
L'argument du ministère de la Justice
Le document souligne l'étendue des transgressions de Zhao, soulignant comment il a présidé une immense institution financière qui traitait chaque année des milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies, le tout en violation de la réglementation américaine.
Le ministère de la Justice allègue que le mépris délibéré de Zhao pour les obligations légales a permis à Binance de gérer des millions de dollars de produits illégaux, notamment des fonds provenant des marchés du darknet et des mélangeurs de cryptomonnaies.
Il indique en outre que l'ampleur de l'inconduite de Zhao justifie une « variation à la hausse », soulignant le traitement massif des transactions de cryptomonnaie par Binance et les bénéfices importants qu'elle réalise auprès des entreprises et des clients américains.
Au cœur de l'argument du DOJ se trouve l'incapacité de Zhao à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur Binance, ce qui a conduit la bourse à devenir une plaque tournante d'activités illégales, y compris des transactions liées aux attaques de ransomwares, aux produits du marché du darknet et diverses arnaques.
Bien que le calendrier initial des condamnations ait été fixé fin février, il a été reporté d'un commun accord au 30 avril.
Pendant ce temps, Binance fait face à ses propres répercussions. Parallèlement au plaidoyer de culpabilité de Zhao, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et la nomination d'un contrôleur nommé par le tribunal. Cependant, la nomination est toujours en attente.
Le message du ministère américain de la Justice recommande une peine de prison de 3 ans pour le fondateur de Binance CZ apparaît en premier sur CryptoPotato .