Le principal échange international de crypto-monnaie Binance a rejeté les allégations selon lesquelles il fournirait aux régulateurs russes des données d'utilisateurs sur les dons de crypto-monnaie liés à l'opposition du président Poutine.
Reuters affirme que Binance a partagé les données des utilisateurs avec les services de renseignement russes
Selon un rapport de Reuters vendredi, en avril 2021, le chef de Binance pour l'Europe de l'Est et la Russie, Gleb Kostarev, a rencontré l'unité de renseignement financier russe, Rosfinmonitoring (Rosfin).
L'agence gouvernementale aurait demandé à Kostarev de leur fournir des données sur les clients, y compris des noms et des adresses, qu'elle utiliserait pour suivre les bitcoins donnés au chef de l'opposition russe Alexei Navalny. On pense que le chef régional de Binance a obéi, disant plus tard à un collègue qu'il n'avait pas "beaucoup de choix".
Rosfin fonctionne comme une branche du Service fédéral de sécurité russe (FSB). Le FSB, l'agence de renseignement qui a succédé au KGB, est l'endroit où la carrière du président Vladimir Poutine a commencé.
Navalny a collecté des millions de dons en bitcoins entre décembre 2016 et février 2021 dans le but d'aider sa fondation FBK à démasquer la corruption sous le régime de Poutine. Les dons ont explosé après qu'il ait été empoisonné puis jeté en prison. Le FBK de Navalny a été classé comme organisation terroriste par Rosfin.
Binance répond
Binance s'est défendu contre ce qu'il considère comme de fausses allégations de Reuters .
"Les suggestions selon lesquelles Binance a partagé des données d'utilisateurs, y compris Alexei Navalny, avec le FSB russe, des filiales et des régulateurs russes sont catégoriquement fausses", a écrit vendredi le géant de la crypto-monnaie dans un communiqué.
Binance a noté qu'il avait activement fait pression sur les régulateurs russes pour créer un cadre réglementaire pour la crypto-monnaie avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février. Binance a également déclaré que les échanges de crypto-monnaie réglementés doivent travailler côte à côte avec les responsables gouvernementaux. "Aujourd'hui, tout gouvernement ou agence d'application de la loi dans le monde peut demander des données d'utilisateur à Binance tant qu'elles sont accompagnées de l'autorité légale appropriée. La Russie n'est pas différente."
L'échange mondial, cependant, dit qu'il a suspendu toute initiative d'établissement de relations avec le gouvernement russe à la suite de sa frappe militaire et n'a pas signé d'accords spéciaux avec les responsables de Poutine. Binance a également ajouté qu'il "se réserve le droit de refuser les demandes des forces de l'ordre si elles ne résistent pas à l'examen".
Kostarev, sur sa page Facebook, a déclaré que c'était "un mensonge absolu" que lui et Binance Exchange "avaient divulgué Navalny ou des données d'utilisateurs à Rosfin ou au FSB".
Binance a également publié une correspondance par e-mail entre Reuters et ses représentants, qui faisait partie des résultats de l'enquête. La société a en outre déclaré qu'elle écrirait une plainte officielle au média, citant le battage médiatique et le journalisme sensationnaliste.
La nouvelle survient peu de temps après que Binance a annoncé des restrictions sur les clients russes avec des soldes supérieurs à 10 000 € , en réponse au dernier train de sanctions de l'UE. Les comptes restreints ont été configurés en mode retrait uniquement et ne pourront pas déposer de fonds ni échanger.