Les fondateurs de BitMEX condamnés par un tribunal américain à payer une amende de 30 millions de dollars pour le commerce illégal de crypto-monnaie

Les cerveaux derrière BitMEX sont dans l'eau chaude.

Coïncidant avec un procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission en 2020, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a ordonné aux cofondateurs de l'échange de crypto-monnaie de payer une amende de 30 millions de dollars.

La CFTC a allégué qu'Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo exploitaient illégalement BitMEX aux États-Unis et violaient les réglementations sur le blanchiment d'argent malgré la conduite d'une grande partie des activités de l'entreprise à l'étranger.

La CFTC a déclaré jeudi qu'un tribunal de New York avait émis une ordonnance de consentement de 100 millions de dollars contre les trois cofondateurs de l'entreprise en août 2021.

 En octobre 2020, la CFTC prenait des mesures contre BitMEX pour avoir opéré aux États-Unis sans licence de l'agence de réglementation.

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Les cerveaux de BitMEX plaident coupables

La décision du tribunal faisait suite à la conclusion d’un procès similaire du ministère américain de la Justice en février, dans lequel Hayes, Reed et Delo ont plaidé coupables d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en exploitant une plateforme de négociation de crypto-monnaie et de contrats à terme sans garanties adéquates contre le blanchiment d’argent.

Rostin Behnam, président de la CFTC, a déclaré :

"Il s'agit d'un autre cas où la Commission prend des mesures décisives si nécessaire pour garantir que les plateformes de négociation de dérivés d'actifs numériques sont conformes à la loi sur les bourses de marchandises et aux règlements de la Commission."

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué que les co-fondateurs de BitMEX avaient permis à la société "d'opérer dans l'ombre des marchés financiers".

En octobre 2020, la CFTC a pris des mesures contre BitMEX et ses dirigeants pour avoir exercé des activités aux États-Unis sans licence de l'agence de réglementation.

 Capitalisation boursière totale de BTC à 684 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Source : TradingView.com

Aucun document légal

La commission a déclaré que BitMEX a agi en tant que marché de contrats désigné ou installation d'exécution d'échange sans autorisation, ainsi qu'en tant que commissionnaire à terme sans enregistrement approprié.

De plus, la CFTC a déclaré que BitMEX n'a ​​pas mis en place de procédures KYC / AML pour ses consommateurs.

Suite à des déclarations judiciaires, BitMEX a réorganisé son équipe de direction et nommé un nouveau responsable de la conformité avec une expertise AML.

Suite au départ de Hayes et des autres co-fondateurs, la société a également procédé à un certain nombre d'autres embauches clés.

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Le fondateur demande la "détention à domicile"

Nomics, une source de statistiques sur les crypto-monnaies, rapporte que BitMEX a enregistré un volume total de transactions de 1,34 milliard de dollars, contre 69,4 milliards de dollars pour Binance. Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde selon cette métrique.

Gretchen Lowe, directrice par intérim de la mise en application de la CFTC, a déclaré que ceux qui exploitent des plateformes de négociation de dérivés de crypto-monnaie exerçant des activités aux États-Unis doivent s'assurer que leurs plateformes sont conformes aux lois fédérales applicables sur les matières premières.

Pendant ce temps, selon des informations, Hayes demande la clémence en attendant la condamnation, ses avocats demandant une probation avec emprisonnement dans la communauté ou détention à domicile.

 Image sélectionnée de Procommun, graphique de TradingView.com