Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie pour l'échange de crypto-monnaie FTX, a plaidé coupable mardi aux accusations de fraude déposées contre lui par les procureurs américains pour son rôle dans le stratagème présumé.
Singh rejoint les rangs des autres membres du cercle restreint de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, en admettant des engagements illégaux liés à l'échange.
Singh plaide coupable, coopérant avec l'enquête FTX
Un autre ancien associé proche de Sam Bankman-Fried s'est retourné contre lui.
L'ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à des accusations liées au crash spectaculaire de la bourse en novembre, selon un rapport de Reuters publié mardi. Singh aurait rencontré les procureurs américains le mois dernier pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer.
Singh est accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients de FTX, de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain en violant les règles de financement de la campagne.
Singh, un ami d'enfance du frère cadet de Bankman-Fried, Gabriel, était le développeur d'une partie du code logiciel chez FTX et résidait également dans le penthouse de SBF aux Bahamas. Il encourt un maximum de 75 ans de prison pour ces accusations. Cependant, en acceptant de coopérer avec les procureurs dans leur affaire contre SBF, il risque de recevoir une peine considérablement réduite. Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation portés contre lui pour sa gestion de FTX et sera jugé à l'automne.
SEC, CFTC télécharger Singh
Suite à son plaidoyer de culpabilité, Singh a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La SEC affirme avoir détourné les fonds des clients FTX vers Alameda Research à la demande de SBF. Selon la plainte de la CFTC, Singh a une fois transféré 8 milliards de dollars du passif d'Alameda sur un compte client pour empêcher la société commerciale de "payer des intérêts sur son important solde impayé".
Singh est également accusé d'avoir falsifié des informations pour faire croire que FTX gagnait plus de revenus qu'il n'en avait réellement en 2021.
Le directeur de l'application de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré dans un communiqué de presse que ce que le jeune homme de 27 ans avait fait à la bourse basée aux Bahamas "était une fraude pure et simple", aidant à écrire un logiciel utilisé pour voler les fonds des clients.
Singh suit les traces de l'ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, et de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, qui demandent la clémence dans l'affaire de fraude par implosion de FTX.
Les accusations criminelles fédérales ne sont qu'une petite partie des préoccupations juridiques de Singh. Singh et ses co-conspirateurs de FTX ont tous été assignés à comparaître le 15 février dans le cadre d'un recours collectif contre le géant du capital-risque Sequoia Capital et les sociétés de capital-investissement Thoma Bravo et Paradigm.