Aiden Pleterski – un trader canadien de 23 ans qui se fait appeler "Crypto King" – a été poursuivi pour ne pas avoir restitué au moins 35 millions de dollars à ses investisseurs.
Les autorités ont déjà saisi des actifs de 2 millions de dollars en Ontario, dont deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini.
Crypto Trader ou arnaqueur ?
Pleterski dirigeait une entreprise appelée AP Private Equity Limited, à travers laquelle il promettait de générer des rendements élevés pour les investisseurs grâce à des transactions opportunes sur la crypto-monnaie et le Forex.
Tel que couvert par Radio -Canada , des créanciers comme Diane Moore ont investi les 60 000 $ qu'elle avait autrefois mis de côté pour l'éducation de ses petits-enfants. Son accord avec Pleterski comprenait une promesse de 70% de tous les gains en capital produits par le commerçant et un retour complet sur son investissement initial si les choses tournaient mal. Le contrat promettait environ 10 à 20 % de rendements toutes les deux semaines.
Cependant, il ne reste que 10 000 $ de cet investissement initial.
"Tout était basé sur la confiance", a déclaré Moore. "Ce qu'Aiden a fait, je pense, est horrible – et je ne sais pas comment il vit avec lui-même."
Moore doute maintenant que Pleterski ait jamais été un commerçant pour commencer, ou s'il a délibérément volé des gens grâce à son plan d'investissement. Il est désormais l'un des 29 créanciers impliqués dans une procédure de mise en faillite contre Pleterski, affirmant qu'il doit 13 millions de dollars de dettes.
Un autre investisseur affirmant avoir perdu 4,5 millions de dollars a obtenu une injonction Mareva contre le soi-disant "Crypto King". Cela signifie que les actifs et les comptes bancaires de Pleterski sont désormais gelés dans le monde entier.
Norman Groot, le fondateur du cabinet d'avocats spécialisé dans le recouvrement des fraudes enquêtant sur le commerçant, a obtenu des informations auprès d'environ 140 investisseurs impliqués. Il a découvert que Pleterski menait une vie luxueuse : 11 véhicules, un jet privé et un manoir au bord d'un lac à Burlington, en Ontario, loués 45 000 $ par mois.
"Ce type avait un rythme de vie élevé, mais il ne tient pas compte de la somme d'argent qui lui manque", a déclaré Groot à CBC Toronto.
Groot a déclaré que retracer l'emplacement des fonds restants pourrait s'avérer difficile car Pleterski a reçu bon nombre de ses investissements en espèces.
Groot a ajouté qu'une grande partie des fonds ont été fournis à Pleterski alors que la cupidité et l'excitation se sont développées lors d'un rallye du marché de la crypto-monnaie.
Depuis l'entrée en vigueur du marché baissier, les prêteurs de crypto-monnaie à haut rendement, notamment Celsius et Voyager , ont fait faillite.
Revendications exagérées ?
L'avocat de Pleterski a déclaré à Michael Simaan CBC que les réclamations des créanciers contre le commerçant étaient "extrêmement exagérées".
Avec son compte, le commerçant a commencé à investir dans les crypto-monnaies à l'adolescence et les gens ont commencé à lui donner de l'argent une fois qu'ils ont découvert combien il gagnait. Cependant, il n'a jamais demandé de fonds à d'autres.
"Étonnamment, personne ne semble avoir pris la peine de réfléchir à ce qui se serait passé si le marché de la crypto-monnaie s'était effondré ou si Aiden, à un très jeune âge, était qualifié pour gérer ce type d'investissement", a écrit Simaan.
Le poste de 2 millions de dollars d'actifs saisis à un homme de 23 ans qui aurait fraudé des investisseurs est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .