Binance.US annonce la suspension de ses services de crypto-monnaie et de dérivés aux utilisateurs de Washington en raison des sanctions des régulateurs. La bourse a perdu sa licence d'exploitation, l'obligeant à suspendre ses services et à cesser ses opérations à Washington à partir du 20 août.
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Washington est devenu le dernier État américain à retirer la licence et les permis d'exploitation de la bourse. C'est la huitième fois que la bourse fait l'objet d'une surveillance réglementaire étroite dans la juridiction américaine. D'autres États ont suspendu, révoqué ou n'ont pas renouvelé les permis de travail et les licences de Binance après que l'ancien PDG Changpeng Zhao, alias CZ, a plaidé coupable d'avoir violé la réglementation anti-blanchiment d'argent.
Bonjour, En raison de l'évolution de la réglementation à Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspendra les opérations pour les clients de Washington et fermera tous les comptes basés dans l'État à partir du 20 août 2024.
– Binance.US (@BinanceUS) 26 juin 2024
Binance.US a été fondée en 2019 en tant que filiale de Binance.com et ses opérations sont indépendantes de celles de sa société mère. Cependant, les deux sociétés partagent des logiciels d'exploitation, une image de marque et des logos. Les régulateurs américains ont accusé l'échange de fonds mélangés avec Binance.com, surtout après la peine de 4 mois de prison prononcée contre CZ.
Le Dakota du Nord révoque la licence de transfert d'argent Binance.US
En juin, le Dakota du Nord a révoqué la licence de transfert d'argent de la bourse, obligeant Binance.US à suspendre définitivement les transactions fiat et crypto-monnaie pour les clients du Dakota du Nord. L'État a également évoqué le manque de transparence de la bourse et la mauvaise coopération avec les autorités. L'Oregon a emboîté le pas et a suspendu les licences de transmission d'argent de la bourse.
Binance.US a également suspendu l'intégration de nouveaux utilisateurs en Géorgie, dans le Connecticut, au Minnesota et dans l'Ohio. La bourse a vu ses licences révoquées à New York, au Texas, au Vermont et à Hawaï.
Répression de la SEC américaine et de la CRF indienne contre Binance.US
Les récents développements réglementaires par des États individuels tels que Washington font suite à un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Binance, la société mère de Binance.US.
La SEC a accusé Binance.US de ne pas se conformer aux protocoles d'enregistrement en tant qu'échange, courtier d'actifs numériques et agence de compensation. La SEC américaine a également souligné les protocoles inadéquats de la bourse visant à freiner les transactions fictives, les transactions manipulatrices et le blanchiment d'argent. La SEC a tenté de geler les actifs de Binance.US en juin, mais un juge a rejeté les demandes.
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L'Inde a également mis la bourse sous les projecteurs le 21 juin après avoir imposé une lourde amende pour avoir facilité les services d'actifs numériques en violation des règles anti-blanchiment d'argent de la juridiction. La Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a infligé une amende de 2,25 millions de dollars à la bourse de crypto-monnaie, soit environ 188,2 millions de roupies.
Le régulateur indien a souligné que les protocoles anti-blanchiment d'argent de mauvaise qualité de Binance pourraient être ignorés et que les criminels pourraient en fin de compte financer le terrorisme. La CRF a également interdit les opérations de Binance pendant 4 mois et lui a imposé une amende supplémentaire de 2 millions de dollars en janvier pour non-enregistrement auprès de la CRF et non-respect de toutes les lois indiennes.
Reportage cryptopolitain par Collins J. Okoth