Samedi, le directeur général de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, a donné plus de détails sur les perquisitions de son bureau et de sa résidence par l'Agence indienne d'enquête sur la criminalité financière, Direction de l'application de la loi (ED), il y a deux jours.
Il a réfuté les récentes allégations selon lesquelles son entreprise faisait l'objet d'une enquête pour une activité illégale.
Le PDG de CoinSwitch explique
Dans un fil Twitter, Singhal a expliqué que la recherche de l'ED n'était liée à aucune enquête liée à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
"Direction de l'application – Bengaluru s'est engagé avec nous concernant le fonctionnement de nos plates-formes / échanges de crypto-monnaie. Nous coopérons pleinement avec eux … Notre engagement avec la gestion des applications : Bengaluru n'était lié à aucune enquête sur le blanchiment d'argent en vertu de la PMLA , comme le rapportent certains articles de presse », a-t-il déclaré sur Twitter.
Selon Singhal, le problème est dû au manque de clarté sur l'état des crypto-monnaies, qu'il s'agisse de matières premières, de sécurité, de monnaie ou d'autre chose. C'est une nouvelle classe d'actifs et pourtant pas clairement classée. La classification, la nature et la structure des activités déterminent les lois sur les changes applicables.
« L'Inde n'est pas seule. L'Australie fait une "cartographie de jetons" pour comprendre cela ; aux États-Unis, il y a un débat en cours pour savoir si certaines crypto-monnaies sont considérées comme des matières premières, d'autres actions ", a ajouté Singhal dans son fil Twitter.
Recherche ED et accusations
Vendredi, CryptoPotato a rapporté que CoinSwitch, la deuxième licorne indienne dans l'espace crypto, a fait l'objet d'une enquête par l'ED pour violation présumée de la loi FEMA (Foreign Exchange Maintenance Act). Dans le cadre de l'enquête, l'ED a mené jeudi des recherches dans cinq sites liés à CoinSwitch, y compris les résidences de son PDG et de ses administrateurs.
Un bulletin d'information de Reuters a déclaré samedi que les responsables de l'ED avaient saisi certains documents financiers lors de la perquisition. Ils se sont renseignés sur les investissements étrangers, les revenus et les sorties de CoinSwitch afin de vérifier le respect des règles et lois applicables. La couverture a également cité Singhal disant qu'il refusait de "préciser les allégations de l'ED, citant des sensibilités juridiques".
Scrutin serré
L'ED enquêterait sur au moins dix échanges de crypto-monnaie pour des violations présumées de la FEMA et de la PMLA. Il a mené des recherches dans les bureaux de WazirX et de Vaud et a bloqué certains de leurs comptes bancaires ces dernières semaines. CoinSwitch est une autre grande marque dans l'espace crypto qu'ED étudie.
Dans l'ensemble, le contrôle des forces de l'ordre sur les échanges de crypto-monnaie se resserre. En avril, bon nombre de ces sociétés indiennes ont dû suspendre les dépôts en INR car la facilité de paiement instantané via UPI a été rejetée par le NPCI contrôlé par RBI, qui exploite la facilité de paiement et de règlement interbancaire instantanée basée sur mobile.
Cela a été suivi par la décision du gouvernement d' imposer une lourde taxe sur les gains en capital de 30% et un TDS de 1% sur toutes les transactions cryptographiques en avril et juillet respectivement. Cette décision a incité les bourses de crypto-monnaie à resserrer davantage leurs réglementations en matière de conformité.
Le poste CoinSwitch n'est pas enquêté pour blanchiment d'argent, le PDG de Claims est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .