Une société indienne appelée Gain Bitcoin a été accusée d'avoir organisé l'une des plus grandes escroqueries du pays. En mars 2022, les autorités ont stoppé cette opération illégale soupçonnée d'avoir volé 3,8 milliards de dollars soit 80 000 à 100 000 victimes. Ce nombre est plus élevé, selon un rapport récent.
Lecture connexe | La société de crypto-monnaie Three Arrows Capital envisage un plan de sauvetage et engage des conseillers financiers
Les autorités locales enregistrent plus de 40 rapports soumis par les victimes de Gain Bitcoin ou GainBitcoin. L'escroquerie a volé de l'argent à des personnes dans tout le pays. De nouvelles estimations affirment que l'opération illégale aurait pu escroquer des victimes jusqu'à 600 000 BTC.
La valeur totale des arnaques est liée au prix du Bitcoin. La crypto-monnaie numéro un par capitalisation boursière a perdu plus de 60% de sa valeur depuis 2021 et se négocie actuellement à 20 500 $ avec une perte de 31% au cours de la seule semaine dernière.
L'un des principaux suspects de GainBitcoin, Amit Bhardwaj était le chef présumé de l'opération. Cependant, ce suspect est décédé d'un arrêt cardiaque.
Son frère Ajay Bhardwaj est le principal suspect après la mort d'Amit. Les autorités locales ont tenté de persuader Ajay de remettre les clés privées et le mot de passe au portefeuille crypto qui pourrait contenir les fonds volés.
Lors d'un procès tenu en mars 2022, Ajay a refusé de coopérer avec les autorités. Sa représentation légale a fait valoir que le vivant Bhardwaj n'avait pas les compétences nécessaires pour gérer un portefeuille crypto.
Les forces de l'ordre locales enregistrent plus de 60 000 identifiants et adresses e-mail, selon les médias, de victimes potentielles. Ces personnes ont été attirées par l'opération illégale en raison de sa reddition. Les clients se sont vu promettre un paiement mensuel sans risque de 10% sur leurs dépôts BTC.
Les personnes qui ont accepté de prêter leur BTC, selon le rapport, se sont vu proposer des paiements mensuels plus importants pour prendre plus de risques. En définitive, comme c'est souvent le cas avec ces placements, l'option sans risque est la plus coûteuse.
Le système de Ponzi basé sur Bitcoin bouleverse l'Inde
Le rapport local indique qu'Ajay Bhardwaj reste le principal suspect. Parmi les autres suspects figuraient Magender Bhardwaj et Vivek Bhardwaj, potentiellement liés au défunt principal suspect. Le rapport cite un porte-parole de la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde :
L'enquête menée jusqu'à présent a révélé qu'Amit Bhardwaj (décédé en janvier de cette année) avec la connivence du pétitionnaire, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj et d'autres, c'est-à-dire des agents de marketing à plusieurs niveaux et associés, ont collecté 80 000 bitcoins comme produit du crime.
Lecture connexe | BlockFi prétend avoir liquidé Three Arrows Capital, voici ce que l'on sait !
L'ED n'a pas encore retrouvé tous les portefeuilles cryptographiques liés à l'arnaque. En ce sens, ils ont continué à mener des raids et à effectuer d'autres opérations pour faire avancer l'affaire qui les a amenés à saisir du matériel et d'autres preuves liées à GainBitcoin.