Les investisseurs de Singapour ont récemment été confrontés à un système de cryptographie notable qui a entraîné le détournement de leurs actifs, pour un montant total d'environ 1,1 million de dollars.
Ce stratagème, qui a toujours été une fraude , met en évidence les risques associés à l'investissement dans des entreprises de crypto-monnaie apparemment rentables.
L’utilisation abusive de la technologie et la perte des investisseurs en crypto-monnaie
Selon le dernier rapport de Channel News Asia (CNA), le directeur de la technologie d'une société d'investissement « notoire » en crypto-monnaie a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans l'orchestration d'un stratagème frauduleux qui a trompé les investisseurs pour 1,1 million de dollars.
La société, fondée par le « célèbre » entrepreneur chinois Yang Bin, a attiré des investissements importants, s’élevant à 6,7 millions de dollars, en promettant à tort des rendements substantiels grâce à son opération d’extraction de cryptomonnaie « personnalisée ».
La société, A&A Blockchain Innovation, a été fondée en avril 2021 et il n'a pas fallu longtemps pour dévoiler son programme de minage en chaîne. CNA a rapporté que ce programme était commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs locaux , promettant un rendement quotidien fixe de 0,5% pour l'extraction de crypto-monnaie.
L’opération a affirmé avoir conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans une flotte de 300 000 plates-formes minières au Yunnan, en Chine, « prétendument » capables d’extraire des crypto-monnaies de grande valeur telles que Bitcoin et Ethereum.
Cependant, la réalité était différente. A&A Blockchain Innovation n’avait conclu aucun accord de ce type et ne possédait aucun équipement minier. Au lieu de cela, l’entreprise gérait un « système de Ponzi classique », s’appuyant sur les fonds de nouveaux investisseurs pour rémunérer les plus anciens.
Cette pratique trompeuse a été encore facilitée par une application sur mesure développée sous la supervision de Wang Xinghong, conçue pour manipuler les données et tromper les investisseurs sur leurs retours sur investissement.
Répercussions juridiques et enquêtes en cours
Wang Xinghong, qui a joué un rôle clé dans le développement de l'application frauduleuse, a été accusé de plusieurs accusations de complot en vue de tricher, selon CNA. Le rapport disait :
Wang a été embauché par Yang pour développer l'application minière. Il savait qu’il n’y avait pas de véritable exploitation minière et qu’aucun retour réel n’était payé. L'entreprise a développé l'application en tant que logiciel centralisé dans lequel les gestionnaires de systèmes basés en Chine pouvaient insérer des nombres aléatoires pour refléter faussement les rendements des investisseurs. Wang était responsable de la maintenance de l'application et dirigeait une équipe de gestionnaires système en Chine. Il a admis avoir reçu environ 100 000 $ grâce à son implication.
Même s'il n'est pas à l'origine du stratagème, le rapport révèle que son expertise technique a joué un rôle déterminant dans la perpétuation de la fraude.
Jusqu’à présent, Wang devrait passer « quatre à cinq ans de prison, comme le suggère l’accusation. Cependant, ses "avocats de la défense Adrian Wee et Lynette Chang de Lighthouse Law ont plutôt demandé une peine de prison de trois ans et demi et trois ans et 10 mois", a noté CNA.
Pendant ce temps, les conséquences de ce scandale se poursuivent, la police enquêtant activement sur les activités commerciales d'A&A et de ses associés.
Image en vedette créée avec DALL-E, graphique de TradingView