Le 15 mai, le Bureau de la sécurité publique de Chengdu a annoncé le démantèlement d'un vaste réseau bancaire clandestin, arrêtant 193 suspects à travers la Chine.
Ces individus étaient impliqués dans des activités illégales utilisant des crypto-monnaies, notamment Tether (USDT). La répression mondiale a révélé des transactions illicites totalisant environ 13,8 milliards de yuans (~ 1,9 milliard de dollars).
Comment les autorités chinoises répriment les crimes liés aux cryptomonnaies
L'enquête a débuté en novembre 2022 lorsque les autorités ont détecté des activités suspectes impliquant des banques clandestines dans le district de Longquanyi à Chengdu. En conséquence, ils ont formé un groupe de travail spécialisé, comprenant des experts de divers services de police. Cela comprenait également les enquêtes économiques, la cybersécurité et les affaires juridiques.
Ce groupe a mené des opérations de change non autorisées, contournant ainsi les réglementations nationales.
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Le 1er juin 2023, suite aux directives du ministère de la Sécurité publique, la task force a mené des raids coordonnés dans plusieurs grandes villes, dont Shanghai et Shenzhen. Ces efforts ont conduit à la capture de personnalités clés du syndicat du crime, telles que Lin, Weng et Chen, ainsi que 25 autres personnes.
Lors de ces perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi de nombreuses cartes bancaires et instruments de paiement numériques liés à des activités criminelles.
Des enquêtes plus approfondies ont révélé que, depuis janvier 2021, le syndicat avait exploité ses activités d'importation et d'exportation pour faciliter des activités illégales. En utilisant l'USDT comme support , ils ont contourné les canaux d'échange officiels pour servir les clients qui avaient besoin de transférer des fonds à l'international.
En outre, ces opérations étaient étroitement liées à d’autres activités illicites, notamment la fraude financière et la contrebande.
Zhong Yu, capitaine de la 8e brigade du détachement d'enquête économique du bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu, a souligné la complexité du réseau.
"Le suspect a déposé des fonds dans des banques clandestines et était soupçonné d'être impliqué dans des activités criminelles illégales impliquant le change de devises", a déclaré Yu.
De plus, le 13 mai, BeInCrypto a rapporté que le gouvernement chinois avait arrêté six personnes. Ils seraient responsables de transactions cryptographiques illicites d'une valeur de 295 millions de dollars . Ces arrestations mettent en évidence les défis et les risques associés aux crypto-monnaies dans des environnements non réglementés.
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Pendant ce temps, la police de Hong Kong a récemment arrêté trois hommes dans un bureau de change après une transaction douteuse impliquant Tether USDT . Les suspects auraient montré au client « l’argent de l’enfer » avant de le tromper en lui faisant transférer environ 128 073 $ en USDT, pour ensuite refuser l’échange en espèces convenu.
"Les billets de l'enfer sont une forme de papier-monnaie cérémonial qui est brûlé en guise d'offrande aux ancêtres ou aux divinités de la culture traditionnelle chinoise", explique le SCMP.
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