La réglementation des crypto-monnaies devient de plus en plus difficile aux États-Unis suite à plusieurs cas de fraude et de crash d'entreprises liées aux crypto-monnaies. Les régulateurs ont pris des mesures plus sévères avec une répression intense des schémas cryptographiques frauduleux. En outre, des procureurs américains sont en place pour traiter les cas des personnes concernant des activités cryptographiques illégales.
Dans un nouveau développement, la responsable de la conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, risque 40 ans de prison pour fraude. L'exécutif a été accusé d'être impliqué dans le système de cryptographie frauduleux OneCoin.
Les procureurs américains accusent Dilkinska d'être impliqué dans un système de cryptographie frauduleux
Le 21 mars, le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé l'ancien chef du service juridique et de conformité de OneCoin, Dilkinska. Selon le communiqué, Dilkinska fait face à un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent et à une accusation de fraude électronique. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.
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L'exécutive est accusée d'être impliquée dans le blanchiment de plus de 400 millions de dollars de produits de la société de crypto-monnaie OneCoin. De plus, Dilkinska a détruit toutes les preuves à charge lorsqu'elle a découvert l'arrestation d'un complice, dépeignant des messages impliquant. Il a compromis son titre de poste concernant la conformité d'Onecoin aux lois réglementaires.
Dilkinska serait entrée dans la clandestinité en Bulgarie, où elle a été expulsée le 20 mars. Selon le rapport du procureur américain Damian Williams, les actions de Dilkinska étaient contraires à son titre de poste.
Williams a noté qu'en tant que responsable juridique et conformité, Dilkinska devrait s'assurer que OneCoin respecte toutes les lois réglementaires. Cependant, il a aidé à blanchir des millions de dollars de produits illégaux de OneCoin via des sociétés écrans.
Le co-fondateur de OneCoin est en fuite à cause d'un stratagème frauduleux
Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood ont fondé OneCoin en 2014 dans le cadre d'un projet visant à commercialiser un jeton cryptographique du même nom. Cependant, le projet s'est avéré être un système pyramidal frauduleux.
Dans son fonctionnement, OneCoin offrait des commissions aux membres après avoir recruté des personnes pour acheter le jeton, tout comme un réseau MLM. Certains régulateurs ont noté que les fondateurs ont mis en place le projet comme une entreprise pour escroquer les investisseurs.
Le programme OneCoin s'est développé au fil du temps, avec plus de trois millions de personnes qui y ont investi. Entre 2014 et 2016, OneCoin a généré plus de 6 milliards de dollars de revenus et de bénéfices d'exploitation. Par la suite, les fondateurs de OneCoin ont disparu avec la plupart des bénéfices.
Cependant, les autorités américaines ont réussi à arrêter l'un d'entre eux. Selon le rapport de décembre du DoJ, Greenwood a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Ainsi, il risque 60 ans de prison.
Ignatova, également connue sous le nom de "reine des crypto-monnaies", est en fuite depuis octobre 2017, essayant d'éviter les forces de l'ordre. Elle est montée à bord d'un vol pour la Grèce 15 jours après qu'un mandat fédéral a été émis pour l'arrêter.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a inclus Ignatova dans sa liste des dix plus recherchés en juin 2022. De plus, le FBI offre une récompense de 100 000 $ pour les informations qui conduiront à l'arrestation de la "reine des crypto-monnaies".
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