L'échange de crypto-monnaie Kraken a accepté de payer l'amende pour régler la responsabilité civile liée aux violations apparentes des sanctions contre l'Iran. Dans le cadre du règlement avec l'OFAC, Kraken paierait plus de 360 000 $ avec un supplément spécifique de 100 000 $.
Les régulateurs américains continuent de sévir contre les échanges de crypto-monnaie qui violent les réglementations à la fois à l'intérieur des frontières et à l'international.
Le Kraken combat l'OFAC
Kraken, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie, est actuellement confronté à ces problèmes. En juillet 2022, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain, ou OFAC, a enquêté sur Kraken. Il a déclaré que Kraken avait servi des clients d'Iran et d'autres pays sanctionnés.
Kraken, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, fait l'objet d'une enquête du département du Trésor américain pour violation potentielle des sanctions en permettant à des comptes en Iran et dans d'autres pays d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Dernier avec @yaffebellany : https://t.co/BixJm2lm9g
—Ryan Mac
(@ RMac18) 26 juillet 2022
L'enquête a commencé dès 2019. Le New York Times a cité "cinq personnes affiliées à l'entreprise ou familières avec l'enquête". Ces personnes ont déclaré que le gouvernement américain pourrait imposer une amende à la bourse, qui a déjà fait face à d'autres régulateurs du pays.
Selon le rapport, plus de 1 500 utilisateurs basés en Iran avaient des comptes sur Kraken en juin 2022. 149 utilisateurs en Syrie et 83 à Cuba pourraient également accéder à l'échange de crypto-monnaie.
Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran qui interdisent l'exportation de biens ou de services aux entreprises et aux particuliers du pays depuis 1979. Cuba et la Syrie faisaient également partie de cette liste sanctionnée. Faire des affaires ou offrir des services dans les pays mentionnés entraînerait des sanctions.
Résoudre la querelle
L'OFAC s'est maintenant installé avec le bureau de change virtuel incorporé du Delaware. Dans une mise à jour du 28 novembre, Kraken a accepté de "remettre 362 158,70 dollars pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes des sanctions contre l'Iran".
Dans le cadre de son accord avec l'OFAC, Kraken a également accepté d'investir 100 000 USD supplémentaires dans certains audits de conformité aux sanctions. »
L'OFAC a ajouté :
"En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken."
La plate-forme d'échange de crypto-monnaie a eu une relation problématique avec les organismes de réglementation. L'année dernière, l'échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis a reçu 1,25 million de dollars d'amendes pour activités commerciales illégales.
Le message que Kraken accepte de régler avec les régulateurs américains pour violation des sanctions iraniennes est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .