Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, a été impliqué dans une bataille juridique avec la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) et son audience de demande de libération sous caution a été une fois de plus reportée.
La Haute Cour fédérale d'Abuja a ajourné son procès après que l'avocat de la EFCC ait demandé plus de temps pour répondre aux nouvelles questions soulevées par l'équipe de défense de Gambaryan.
L'appel de Gambaryan a été ajourné
Selon un article de presse local de Nairametrics, le juge président, le juge Emeka Nwite, a accepté d'ajourner la procédure à la demande de l'avocat de la EFCC, E. Iheanacho.
Lors de l'audience, Iheanacho a expliqué qu'il avait besoin de plus de temps pour aborder les nouveaux points soulevés par l'équipe de défense de Gambaryan, citant une nouvelle déclaration sous serment de la défense de l'exécutif. Il a dit:
« Notre droit à un procès équitable ne devrait pas être refusé, car une justice précipitée signifie un déni de justice. »
Ce retard s'ajoute aux problèmes juridiques persistants du dirigeant de Binance, qui est en détention depuis qu'il a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent. L'EFCC l'a accusé d'avoir aidé l'échange de crypto-monnaie à cacher 35,4 millions de dollars de revenus provenant d'activités illégales au Nigeria, y compris des opérations de change illégales.
Parallèlement, l'avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a plaidé pour la libération de son client, soulignant l'absence de réponse de l'accusation au nouvel affidavit déposé le 16 avril. Le juge a accepté de reporter l'audience pour permettre à l'accusation de répondre de manière adéquate. La prochaine audience du tribunal est fixée au 22 avril, laissant Gambaryan dans le flou.
Les problèmes nigérians de Binance s'aggravent
Les plateformes de crypto-monnaie, dont Binance, ont gagné en popularité pour le trading de la monnaie nigériane, le naira, dans un contexte de pénurie chronique de dollars dans le pays. Cependant, les autorités nigérianes ont accusé Binance d'exacerber ses problèmes monétaires, une affirmation que la bourse a niée avec véhémence .
Par la suite, l'EFCC a intensifié son enquête et porté plainte contre Binance Holdings Limited, Gambaryan et un autre dirigeant de la société, Nadeem Anjarwalla.
En réponse à la répression du gouvernement nigérian contre les activités présumées de blanchiment d'argent, en particulier contre les individus qui utiliseraient Binance à des fins illicites, la bourse a bloqué toutes les transactions en naira, se retirant ainsi du marché de la nation africaine.
Pendant ce temps, Anjarwalla a été localisée à la suite d'une chasse à l'homme lancée par le Nigeria, qui a finalement conduit les autorités au Kenya. Le dirigeant aurait fui le Nigeria en embarquant sur un vol en provenance d'Abuja avec une compagnie aérienne du Moyen-Orient. Bien que son passeport britannique ait été confisqué par les autorités nigérianes, il a réussi à monter à bord de l'avion avec un passeport kenyan.
Le gouvernement nigérian travaille actuellement avec Interpol et les autorités kenyanes pour extrader Anjarwalla vers le Nigeria. À son retour, le dirigeant de Binance fera face à des accusations liées à une prétendue manipulation du Naira et à la facilitation de transactions de fonds illicites via la bourse.
La bataille juridique de Binance Executive au Nigeria rencontre un autre obstacle alors que l'appel est bloqué apparaît en premier sur CryptoPotato .