La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé deux résidents américains et leurs entités d'avoir exploité un programme d'investissement en crypto-monnaie qui a fraudé plus de 170 investisseurs.
La CFTC accuse deux hommes pour 44 millions de dollars d'escroquerie cryptographique
Dans un communiqué de presse officiel, la CFTC a déclaré que les accusés, Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam, avaient frauduleusement demandé un total de 44 millions de dollars à des investisseurs par l'intermédiaire de plusieurs personnes morales sous leur contrôle.
Le régulateur a également accusé les défendeurs d'exploiter un pool de produits de base illégal et de ne pas s'être enregistré en tant qu'opérateur de pool de produits de base auprès de la CFTC.
Selon la plainte de la Commission, le duo avait fait la promotion de trois soi-disant fonds de revenu d'actifs numériques – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund et Seneca Ventures – auprès d'investisseurs. Ils ont travaillé pour attirer des investisseurs sans méfiance.
Ils ont commencé à cibler les investisseurs en janvier 2021 via divers canaux tels qu'un site Web officiel, une chaîne YouTube et de nombreux autres supports. Certaines des allégations frauduleuses étaient que les fonds communs seraient utilisés pour investir dans divers actifs numériques, matières premières, swaps, dérivés et contrats à terme , ce qui générerait un retour sur investissement élevé chaque année. Ils ont pu lever au moins 44 millions de dollars auprès d'environ 170 investisseurs.
La CFTC a également déclaré qu'au lieu de faire des investissements avec les fonds des investisseurs, ils "ont détourné les fonds des participants en les distribuant à d'autres participants, d'une manière similaire à un stratagème de Ponzi".
En outre, la Commission a noté qu'Ikkurty et Avadhanam gardaient une partie des fonds pour eux-mêmes et "d'autres participants" et transféraient le reste à des entités offshore sous leur contrôle.
« Les défendeurs ont transféré une partie des fonds des participants sur d'autres comptes sous leur contrôle et à leur profit. Les accusés ont également transféré des millions de dollars à une entité offshore qui, à son tour, peut avoir transféré des fonds à un échange de crypto-monnaie étranger. Aucun de ces fonds n'a été restitué au pool ", lit-on dans la plainte.
La CFTC demande restitution
Un tribunal fédéral américain a déjà émis une ordonnance de gel des avoirs des accusés, ainsi que des instructions pour tenir des registres du régime et nommer un bénéficiaire temporaire des fonds des investisseurs.
La CFTC demande maintenant la restitution et le rejet des gains illicites. Il fait également pression pour des amendes civiles, des interdictions commerciales permanentes et des injonctions contre de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des réglementations de la CFTC.