Les forces de l’ordre sud-coréennes ont porté un coup dur à l’escroquerie crypto alimentée par les médias sociaux avec l’arrestation de 19 personnes liées à une « salle de lecture crypto » trompeuse. Le raid de la police de Daegu le 21 mai a révélé un stratagème manipulateur ciblant plus de 300 investisseurs sans méfiance, leur escroquant la somme faramineuse de 19 millions de dollars.
Arnaque aux cryptomonnaies : chats trompeurs, profits illusoires
Les autorités affirment que le groupe international exploitait un « salon de discussion ouvert », éventuellement sur des plateformes telles que Telegram ou KakaoTalk, se faisant passer pour une plateforme légitime de conseils en matière de trading de cryptomonnaies.
La police décrit la salle comme une scène méticuleusement conçue. Les membres de gangs, se faisant passer pour des experts en crypto-monnaie, dispensaient des conseils apparemment précieux et se vantaient de gains substantiels.
D’autres, agissant en tant qu’investisseurs ordinaires, sont intervenus avec un soutien enthousiaste, tissant un réseau de confiance pour attirer les victimes dans le piège.
Faux échanges, trahisons brutales
La façade méticuleusement conçue s’est effondrée lorsque les victimes ont été invitées à télécharger des applications liées à de faux échanges de crypto-monnaie. Selon les agents, ces fausses plateformes hébergeaient des pièces non cotées, alimentant encore davantage l’illusion d’exclusivité et de profit potentiel.
Pour instaurer la confiance, le gang d’escrocs aux cryptomonnaies a permis aux victimes de réaliser de petits gains initiaux, les encourageant à investir des sommes plus importantes. La véritable horreur s’est produite lorsque les victimes ont tenté de retirer leurs fonds. Ils se sont heurtés à un obstacle apparemment insurmontable : des « frais de retrait » inventés.
Le refus de payer ces frais a conduit le gang à couper toutes les communications, ne laissant aux victimes que de vaines promesses et des économies volées.
Abattage de porcs à l’étranger : une tournure effrayante
L’enquête a révélé une tactique de recrutement particulièrement inquiétante utilisée par le chef de gang. Surnommé « abattage de porcs », il s’agissait de promettre à des individus sans méfiance des opportunités d’emploi lucratives au Myanmar.
À l’arrivée, un sinistre appât et un interrupteur se sont déployés. Les passeports et les téléphones ont été confisqués et les victimes ont été contraintes de participer à l'opération frauduleuse. Cette tactique met en évidence la portée internationale de ces réseaux criminels et les efforts qu’ils déploient pour exploiter leurs vulnérabilités.
Crypto Wild West : un appel à la réglementation
Ce raid met en évidence le besoin urgent d’une réglementation plus stricte dans le secteur des cryptomonnaies. La Corée du Sud, un foyer d’activité cryptographique, a connu une recrudescence des escroqueries sur les réseaux sociaux.
Les experts estiment que cette affaire pourrait servir de catalyseur pour pousser le gouvernement à mettre en œuvre des contrôles plus stricts sur les plateformes de cryptographie et les groupes de médias sociaux proposant des conseils en investissement.
Image en vedette de Pacific Standard , graphique de TradingView