De nombreux investisseurs en crypto-monnaie ont perdu leurs fonds à cause d'escroqueries comme BKCoin. Par exemple, Bitcoinist a rapporté que le secteur DeFi a enregistré 678 millions de dollars pour les pirates au deuxième trimestre 2022, confirmant les risques inhérents à l'industrie.
Étonnamment, ces escroqueries sont parfois présentées dans un package officiel, incitant les investisseurs à croire qu'elles sont légitimes. Comme indiqué par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, un package d'escroquerie récent est une offre de BKCoin et de son co-fondateur. La commission a déposé une action d'urgence contre le cabinet de conseil financier pour escroquerie aux investisseurs.
BKCoin et son co-fondateur ont volé 100 millions de dollars, selon la SEC
La SEC a déposé une plainte alléguant que les accusés ont volé 100 millions de dollars par le biais d'une escroquerie cryptographique frauduleuse. La SEC a partagé un communiqué de presse indiquant que les accusés avaient fraudé 55 investisseurs entre octobre 2018 et septembre 2022.
La société et son co-fondateur Kevin Kang avaient dit aux investisseurs qu'ils utiliseraient leurs fonds pour échanger des actifs cryptographiques, gagnant ainsi d'énormes retours sur leurs investissements. Les défendeurs ont même menti aux investisseurs en affirmant qu'ils avaient reçu une opinion d'audit de l'un des quatre premiers auditeurs.
Mais au lieu d'échanger des crypto-monnaies contre des fonds d'investisseurs, les accusés ont utilisé 3,6 millions de dollars pour payer les autres dans le modèle habituel du schéma de Ponzi. Ensuite, Kang aurait détourné plus de 370 000 dollars pour ses intérêts, tels que le paiement de vacances, l'achat d'une propriété à New York et le paiement de billets pour des événements sportifs.
Après avoir déposé une action d'urgence, la commission a gelé certains des actifs sous BKCoin, affirmant que les accusés avaient violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant la fraude. Il demande également une injonction permanente contre le duo et la suppression de Bison Digital LLC pour avoir reçu 12 millions de dollars de BKCoin.
Répression massive contre les escrocs
En plus de BKCoin et de son co-fondateur, la SEC a pris des mesures réglementaires contre d'autres escrocs opérant dans l'industrie. Un incident notable était un cas impliquant CoinDeal, un autre système de cryptographie frauduleux.
La SEC a accusé huit personnes d'avoir volé de l'argent à des investisseurs pour un usage personnel, des achats immobiliers, des bateaux et des voitures. Les accusés, dans cette affaire, étaient Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et Amy Mossel.
Les accusés ont promis de vendre CoinDeal aux victimes, ce qui leur rapporterait de gros profits. Ils ont également menti sur la valorisation de CoinDeal et ont mentionné certaines sociétés prétendument impliquées dans l'acquisition. La SEC a révélé que le programme s'était déroulé entre janvier 2019 et 2022. Malheureusement, la vente du projet n'a pas abouti et les investisseurs n'ont obtenu aucun retour sur leur investissement dans l'accord.
Avant la saga CoinDeal, la SEC avait également enquêté sur deux sociétés de conseil, Edelman Blockchain Advisors LLC et Creative Advancement LLC, et leur propriétaire Gabriel Edelman. Les accusés auraient dirigé un stratagème de Ponzi entre février 2017 et mai 2021, qui a fait perdre 4,4 millions de dollars aux investisseurs.
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