Le service d'insolvabilité du gouvernement britannique a fermé une société de conseil en cryptographie pour négligence comptable et perte de l'argent des investisseurs. La société semble avoir prétendu aider les utilisateurs dans leurs investissements tout en promouvant des systèmes de cryptographie qui ont entraîné la perte de millions de personnes.
La société de faux experts en cryptographie est fermée
Lundi, le gouvernement britannique a publié un communiqué de presse dénonçant un réseau de mensonges tissés par Amey Finance Academy Ltd. Amey Finance était « un cabinet de conseil indépendant établi et prospère fournissant une large gamme de services financiers ».
Le cabinet de conseil en crypto-monnaie a déclaré qu'il exploitait une « académie éducative de pointe » qui guide les clients à travers les opportunités d'investissement et leur apprend les crypto-monnaies.
Au lieu de cela, l'entreprise a promu des projets de systèmes , entraînant une perte d'argent pour les investisseurs. Le 30 avril, les services d'insolvabilité du Royaume-Uni ont obtenu une ordonnance de liquidation de la Haute Cour de Londres.
En 2018, Desmond Amey a créé l'Amey Finance Academy pour « proposer des conseils financiers et une formation en cryptomonnaies ». Amey était l'unique administrateur et actionnaire de la société basée à Londres et se considérait comme un « expert en création de richesse ».
Le directeur a assuré aux clients que leurs investissements en crypto-monnaie « étaient solides ». Cependant, les investisseurs ont informé les autorités qu'ils avaient perdu de l'argent grâce aux opportunités offertes par l'entreprise.
Bien qu'elle prétende détenir la licence nécessaire de la Financial Conduct Authority (FCA), il a été révélé que la société opérait sans autorisation. En 2022, la FCA a informé les investisseurs qu'Amey Finance Academy proposait des services et des produits financiers en tant que société non enregistrée.
Selon Mark George, enquêteur en chef du service d'insolvabilité, Amey a utilisé l'entreprise "pour persuader de manière imprudente les gens d'investir dans des systèmes de cryptomonnaie et les induire en erreur sur les risques liés à cela".
L'enquêteur principal a révélé que l'entreprise n'avait pas fourni de rapports mis à jour au cours de l'enquête. En conséquence, les services d'insolvabilité n'ont pas réussi à établir l'étendue complète des activités d'Amey Finance.
Malgré le manque de transparence, l'agence a établi qu'au moins 5 millions de livres sterling ont transité par les comptes bancaires de l'entreprise entre 2019 et 2022 :
L'incapacité de fournir des documents comptables adéquats et le manque général de transparence ont empêché le service d'insolvabilité d'établir la véritable étendue des activités de l'entreprise, de ses actifs et passifs, ou l'utilisation des 5 millions de livres sterling transférés sur le compte bancaire de l'entreprise entre octobre 2019 et mars. 2022.
Le directeur de "Trust Me Bro" fait la promotion de programmes
Selon le communiqué de presse, Amey a déformé les opportunités d'investissement qu'elle offrait. Il a assuré à ses clients que leurs investissements ne « descendraient pas en dessous de 90 % » avant de perdre tout leur argent.
L’enquête a révélé qu’Amey Finance faisait la promotion de systèmes de cryptographie exploités par d’autres sociétés. Parmi ces programmes, la société a soutenu des sociétés comme HyperFund, qui a levé 1,7 milliard de dollars dans le monde.
HyperFund a sonné l'alarme auprès des régulateurs du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande, qui ont émis des avertissements aux clients contre l'entreprise. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a enquêté sur l'entreprise, accusant finalement son fondateur de fraude en janvier 2024.
Les déclarations contradictoires du directeur empêchent Insolvency Services de révéler la véritable relation entre Amey Finance et HyperFund. Cependant, Amey a déclaré qu'il n'utilisait le compte bancaire de son entreprise que pour "aider les gens à acheter des cryptomonnaies par l'intermédiaire d'une société distincte appelée Bleuguava".
Au cours des investigations, les services des faillites ont eu accès à certains messages du directeur. Amey avait dit à ses clients que les investissements en crypto-monnaie étaient « sûrs à 100 % » et avait demandé aux investisseurs de « me faire confiance, mon frère ».
Une enquête plus approfondie a montré que la signature électronique du directeur indiquait qu'il était le directeur général d'Amey Commercial Finance Ltd, une société dissoute en 2017. En 2023, il avait été expulsé de l'adresse de la société à Londres alors qu'il prétendait y être toujours présent.
En fin de compte, le réseau de mensonges d'Amey a entraîné la perte de millions de dollars pour les investisseurs ainsi que la fermeture et la future liquidation de son entreprise.
