Le département américain du Trésor sanctionne le service de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash

Le département américain du Trésor sanctionne le service de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a approuvé la plate-forme de mélange de jetons Tornado Cash.

Selon le département, le service de mixage est responsable de 7 milliards de dollars de flux de fonds illicites depuis sa création en 2019. Plus de 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus, un collectif de hackers nord-coréen, ont été acheminés via le mixeur.

Ces sanctions interviennent après que les fonds de la récente attaque contre le pont Horizon en juin 2022 et le récent vol de Nomad ont été blanchis dans l'argent de Tornado.

Ceux qui sont à l'origine de la pièce de confidentialité Zcash ont développé Tornado Cash.

Tornado Cash n'a pas mis en œuvre de mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent

La tornade a été sanctionnée par le décret exécutif 13694. Tous les biens de Tornado Cash aux États-Unis ou appartenant à des citoyens américains doivent être signalés à l'OFAC et les citoyens verrouillés. Les citoyens bloqués qui possèdent plus de 50 % d'une entité particulière verront leurs entités bloquées. Aucune personne ou entité ne sera autorisée à effectuer des transactions avec des personnes bloquées sans l'autorisation de l'OFAC. La liste des adresses de wallets appartenant à Tornado Cash impliqués dans les sanctions est disponible sur le site internet du département.

Selon une déclaration du sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, le mélangeur n'a pas réussi à appliquer des pratiques efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent pour empêcher les flux de fonds illicites et n'a pas mis en œuvre de protocoles de base de gestion des risques. Le département a ajouté que si la plupart des transactions de crypto-monnaie sont légales, les mélangeurs offrent un terrain fertile pour l'évasion des sanctions, ainsi que les échanges entre pairs et les marchés du darknet. Des rançongiciels, des vols et d'autres crimes sont également perpétrés par ces canaux.

Le département a déclaré qu'il continuerait de travailler avec d'autres agences aux États-Unis et des partenaires étrangers pour cibler les entités qui permettent aux criminels de tirer profit d'activités illégales.

Tornado Cash a démarré du bon pied

Tornado Cash a récemment été ciblé par des défenseurs de la vie privée pour avoir sanctionné des adresses à l'aide d'un oracle Chainlink. L'OFAC avait déjà sanctionné ces adresses. Ils comprenaient une adresse appartenant à des pirates nord-coréens, le groupe Lazarus, une entité notoire de cybercriminalité accusée d'avoir volé 620 millions de dollars à la chaîne latérale Ronin d'Axie Infinity. Parmi les adresses sanctionnées figuraient également plusieurs Russes et un groupe russe de rançongiciels.

Daniele Casamassima, PDG de la banque de crypto-monnaie et de l'écosystème "Pure", a déclaré que la conformité des applications décentralisées aux directives de l'État dépendra de la mesure dans laquelle les développeurs toléreront l'application de réglementations qui portent atteinte à leur liberté financière.

Tornado Cash a été créé pour rompre le lien entre l'origine et la destination d'une transaction. Il reçoit plusieurs transactions et les mélange avant d'envoyer les fonds aux destinataires prévus.

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Le service de mélange de sanctions cryptographiques du département du Trésor américain Tornado Cash est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .