Dans l'affaire pénale contre Sam Bankman-Fried , les procureurs américains ont découvert des SMS et des e-mails de Bankman-Fried au PDG actuel de FTX, John Ray. Ces documents fournissent un aperçu crucial des opérations commerciales de FTX avant son changement brusque de direction.
Le 30 janvier, des documents judiciaires ont révélé que le ministère de la Justice (DOJ) avait rejeté une requête de l'équipe juridique de Bankman-Fried visant à supprimer les modifications proposées à ses conditions de mise en liberté sous caution. Ces changements comprenaient l'abstention de toute interaction avec les employés anciens et actuels de FTX. Les procureurs ont indiqué que SBF avait tenté de se connecter à la fois avec John Ray (actuel PDG de FTX) et Ryne Miller (avocat général américain de FTX).
Le 2 janvier, Bankman-Fried a envoyé un e-mail à Ray exprimant ses regrets de ne pas être parti du bon pied et a proposé une réunion à New York. Ses parents lui ont donné la permission de quitter son domicile californien afin qu'il puisse aller au tribunal et plaider non coupable. Le message fait suite à une communication datée du 30 décembre dans laquelle SBF expliquait la situation concernant les fonds liés aux portefeuilles Alameda :
Même si je ne peux pas accéder aux fonds, il est concevable que vous et votre équipe ayez le pouvoir de transférer et de protéger ces actifs. Il me fera plaisir de discuter de la probabilité que vous puissiez y accéder si nécessaire.
Sam Bankman Fried
Bankman-Fried a déclaré dans sa déclaration du 12 janvier sur l'effondrement imminent de FTX que le cabinet d'avocats Sullivan & Crowell et l'avocat général américain de FTX avaient fait pression sur lui pour qu'il nomme Ray à sa place. En réponse aux remarques de SBF sur l'absence de rôle permanent auprès d'un affilié FTX, Ray a déclaré qu'il ne représentait ni ne parlait en leur nom.
Des documents de Bankman-Fried datés du 27 janvier montrent qu'il aurait tenté de contacter Miller dans le but d'influencer son témoignage criminel, incitant les procureurs à déposer une requête modifiant les conditions de mise en liberté sous caution de SBF afin non seulement d'interdire toute communication avec les employés de FTX via des applications de messagerie cryptées. comme Signal, mais aussi pour les empêcher d'accéder ou de transférer des actifs directement ou indirectement liés à la fois à FTX et à Alameda.
Le district du Delaware est bien avancé dans la procédure de mise en faillite de FTX, et le procès pénal de SBF débutera en octobre.