Le ministère américain de la Justice (DOJ), en collaboration avec les agences d'État et du Trésor et d'autres agences fédérales et internationales chargées de l'application des lois, a inculpé deux citoyens russes dans le cadre d'une lutte en cours contre les opérations de blanchiment d'argent.
Les autorités ont dévoilé des documents impliquant plusieurs services de blanchiment d'argent qui ont permis aux cybercriminels de saisir des sites Web liés à des échanges illicites de cryptomonnaies.
Le ministère américain de la Justice pirate 1 milliard de dollars dans les services russes de blanchiment d'argent
Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov, deux citoyens russes, ont gagné des millions de dollars en facilitant le blanchiment d'argent, contribuant ainsi à alimenter un réseau mondial de cybercriminels. Ivanov, également connu sous le pseudonyme de « Taleon », est un cyber blanchisseur professionnel depuis près de deux décennies.
Il a participé à la fraude bancaire et a fourni une assistance au traitement des paiements au tristement célèbre site Web Rescator, qui capture et vend illégalement des données de cartes de crédit et de débit volées. Rescator a trafiqué des informations de cartes de paiement volées auprès d'institutions financières américaines et des informations personnelles identifiables (PII) de citoyens américains. Ivanov a également blanchi les produits de Rescator et d'un site Web de cartes associé, Joker's Stash, renforçant ainsi son rôle dans la cybercriminalité.
« Au fil des années, les services de blanchiment d'argent et les systèmes de paiement d'Ivanov ont ciblé les marchés de la cybercriminalité, les groupes de ransomwares et les pirates informatiques responsables d'importantes violations de données de grandes entreprises américaines », indique le rapport.
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L'analyse de la blockchain des crypto-monnaies a révélé des détails clés sur l'activité de blanchiment d'argent d'Ivanov. Il montrait :
- Transactions d'une valeur totale d'environ 1,15 milliard de dollars entre le 12 juillet 2013 et le 10 août.
- Près de 32 % de tous les Bitcoins (BTC) suivis envoyés à ces adresses provenaient d’autres adresses de cryptomonnaie associées à des activités criminelles.
- Plus de 158 millions de dollars en BTC, représentant les produits de la fraude, ont afflué vers les adresses d'Ivanov.
- Plus de 8,8 millions de dollars représentaient le produit des paiements de ransomwares connus.
- Près de 4,7 millions de dollars provenaient des marchés de la drogue du Darknet.
Timur Shakhmametov, également connu sous le nom de « JokerStash » ou « Vega », est accusé de complicité de blanchiment d'argent, avec des accusations spécifiques liées à la vente d'environ 40 millions de données de cartes de paiement par an. Cette opération a fait de lui un personnage incontournable de l’un des plus grands marchés de cartes de l’histoire, largement médiatisé sur les forums de cybercriminalité.
Les autorités ont finalement fermé Cryptex, un échange illicite de cryptomonnaie lié aux domaines Cryptex.net et Cryptex.one. La plateforme a contourné les réglementations Know Your Customer (KYC), ce qui en fait un refuge pour les criminels. Les enquêtes ont révélé que Cryptex avait traité 1,4 milliard de dollars de transactions Bitcoin, dont 31 % étaient liées à des activités criminelles. De plus, 28 % des Bitcoins envoyés par Cryptex ont été acheminés vers des entités sanctionnées par les États-Unis ou vers des marchés Darknet.
Les autorités ciblent les entreprises qui soutiennent la criminalité cryptographique
Cette évolution s’ajoute à la volonté des autorités américaines de lutter contre la cybercriminalité liée à la Russie, en particulier lorsque les crypto-monnaies sont utilisées pour échapper aux sanctions. En mars, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a élargi les sanctions contre la Russie , ciblant des individus et des entités des secteurs financier et technologique du pays.
En avril, le Trésor américain a également mis en garde contre le fait que la Russie utilisait le stablecoin Tether (USDT) pour échapper aux sanctions et financer des opérations militaires. Cela a abouti au gel par les autorités américaines de tous les actifs et intérêts immobiliers de treize entités et de deux individus .
Les criminels russes auraient utilisé des crypto-monnaies pour contourner les restrictions occidentales , concluant des accords et facilitant des transactions considérées comme illégales. Parmi les autres crimes cités figurent la conversion de roubles russes en USDT et le paiement de fournisseurs étrangers, échappant ainsi à toute détection.
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Ce rapport, rendu possible par l’analyse de la blockchain, montre que l’étendue de l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de financement illicite, y compris le terrorisme, est considérable. Cela alimente les discussions sur la nécessité et la portée de réglementations cryptographiques strictes.
Certains législateurs soutiennent des mesures réglementaires agressives, tandis que d’autres plaident en faveur d’une approche équilibrée pour éviter d’étouffer l’innovation dans le secteur des actifs numériques.
Le message du ministère américain de la Justice accuse deux Russes dans un projet de blanchiment de crypto-monnaie de plus d'un milliard de dollars apparaît en premier sur BeInCrypto .