L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), une division du département du Trésor américain, a pris des mesures agressives contre cinq personnes vivant en République populaire de Chine (RPC) et au Guatemala. Vendredi, l'OFAC a annoncé des sanctions contre les cinq, ainsi que deux sociétés basées en RPC. Tous auraient joué un rôle dans l'approvisionnement des cartels de la drogue en ingrédients utilisés pour fabriquer des opioïdes. En outre, l'un des accusés aurait traité des paiements via un portefeuille crypto.
Nommés dans la désignation OFAC sont Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei et Ana Gabriela Rubio Zea. Sont également répertoriées Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. et Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.
L'annonce de l'OFAC accuse le citoyen chinois Yao Huatao, propriétaire de Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., de superviser la vente de précurseurs du fentanyl. Il affirme que Wu Yaqin et Wu Yonghao ont agi en tant que représentants commerciaux pour les opérations illicites. L'OFAC affirme qu'Ana Gabriela Rubio Zea, un courtier basé au Guatemala, a acheté les précurseurs des cartels basés à Sinaloa, au Mexique. L'OFAC accuse également Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. d'avoir expédié les précurseurs au Mexique.
Une accusation ici est embarrassante pour une industrie de la crypto-monnaie cherchant une acceptation plus large. L'OFAC allègue que la cinquième personne nommée, Wang Hongfei, possédait un portefeuille de crypto-monnaie. Il l'aurait utilisé pour recevoir des paiements en bitcoins au nom de la société basée en RPC.
Les portefeuilles de crypto-monnaie ne sont pas difficiles à mettre en place . Trop souvent, les criminels en abusent pour envoyer et recevoir des paiements de manière anonyme.
Des chaînes d'approvisionnement
L'OFAC accuse les cinq individus et les deux entités d'avoir fourni aux cartels des précurseurs chimiques pour la production de fentanyl. Les entreprises de la RPC sont une source principale de précurseurs entrant dans la production de médicaments à base de fentanyl. Ensuite, les criminels passent en contrebande de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine pour la revendre dans les rues américaines.
Au milieu de l'épidémie d'opioïdes, arrêter le flux de précurseurs au Mexique a été une priorité pour les forces de l'ordre américaines.
Selon les données des Centers for Disease Control, 67%, soit 71 941, des 107 375 décès par surdose aux États-Unis au cours de la période de douze mois jusqu'en janvier 2022 impliquaient du fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques.
La publication Justice Department Sanctions Bitcoin Address Linked to Sinaloa Cartel est apparue pour la première fois sur BeInCrypto .