Celsius a été l'une des victimes les plus importantes d'une vente massive sur le marché de la crypto-monnaie, déclenchée en partie par l'effondrement de la blockchain Terra en mai. Les maux de tête juridiques du prêteur de crypto-monnaie maintenant en faillite se poursuivent.
Dans le dernier développement, la société ferait l'objet d'enquêtes fédérales américaines, a révélé mardi un dossier déposé par des avocats de son comité de créanciers non garantis. Il est à noter que plusieurs clients de Celsius sont devenus des créanciers chirographaires de la société, représentée par le comité.
Plus de problèmes à venir
Selon un conseil, le nombre et l'étendue des enquêtes sur les débiteurs publics sont "significatifs".
L'entreprise a fait l'objet de procédures d'exécution ou d'enquêtes dans près de 40 États, ainsi que d'enquêtes ou d'enquêtes impliquant le gouvernement fédéral. Bloomberg a révélé que le document contenait également une déclaration du Texas State Securities Board informant Celsius qu'il était ciblé par plusieurs États.
Auparavant, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission avaient toutes transmis des réclamations au prêteur.
Le juge en charge de l'affaire a reçu des courriers de plusieurs clients accusant le prêteur et son ancien PDG, Alex Mashinsky, de les avoir induits en erreur sur les risques liés au fait de confier leurs actifs numériques à l'entreprise. En conséquence, le juge a nommé un examinateur pour enquêter sur ces questions, entre autres
Celsius a gelé les retraits des clients en juin pour éviter une éventuelle "ruée vers la panique" des utilisateurs. Il a déposé son bilan un mois plus tard.
La société a été confrontée à d'énormes réactions négatives de la part des utilisateurs concernant ses stratégies de marketing et de gestion depuis son dépôt de bilan. Le 15 juin, il a même reçu une citation à comparaître du grand jury fédéral. L'assignation est venue du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Il a également été révélé plus tard que Celsius avait un trou de plus de 1 milliard de dollars dans son bilan car il détenait 4,3 milliards de dollars d'actifs et 5,5 milliards de dollars de passifs.
"Shady" Mashinsky.
Le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, qui a quitté ses fonctions de PDG de l'entreprise assiégée en septembre, s'est également retrouvé en eaux troubles. L'exécutif aurait retiré 10 millions de dollars de Celsius semaines avant d'arrêter les retraits des clients. Pendant ce temps, les marchés des crypto-monnaies ont été secoués par l'effondrement de la chute de la Terre.
Dans une autre tournure des événements intéressante, un enquêteur Internet se faisant appeler "Coffeezilla" a affirmé que l'ancien PDG était toujours en train de jeter des centaines de dollars de jetons CEL. On pense que les transactions ont été exécutées à partir des multiples portefeuilles de Mashinsky la semaine dernière.
Après Mashinsky, un autre co-fondateur, Daniel Leo, a également remis sa lettre de démission en pleine procédure de mise en faillite.
Crypto Lender Celsius après la faillite, frappé par des enquêtes fédérales, est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .