Les forces de l'ordre de l'Union européenne ont uni leurs forces pour sévir contre les escrocs transfrontaliers notoires à la crypto-monnaie.
Eurojust et Europol travaillent avec la Bulgarie, l'Allemagne, Chypre et la Serbie pour attraper les fraudeurs à l'investissement en ligne depuis juillet 2022.
Les derniers rapports ont révélé que les escrocs ont changé leurs stratégies et ont commencé à frauder des investisseurs de crypto-monnaie sans méfiance qui tentent de récupérer des pertes d'un an.
Europol découvre des millions d'euros de pertes dues à des escroqueries cryptographiques
Eurojust et Europol travaillent avec des entreprises numériques pour arrêter les escroqueries cryptographiques européennes. Au cours de leur enquête, ils ont dénoncé un groupe criminel qui opère à partir de centres d'appels. Le rapport a révélé que les investisseurs allemands avaient perdu plus de 2,1 millions de dollars à cause de ces escroqueries cryptographiques en ligne.
Selon Europol, des escrocs ont amené des victimes de plusieurs pays à investir dans de faux programmes d'investissement dans des actifs numériques et les ont dépouillées de leurs fonds. Ce problème a conduit à la création d'un groupe de travail opérationnel conjoint pour les enquêtes transfrontalières au sein de l'UE.
Europol a déclaré que les escrocs opéraient à partir de quatre centres d'appels en Europe. Ils attirent leurs victimes en offrant des profits élevés sur de petits investissements. Les profits lucratifs motivent les victimes à investir plus de fonds, avec lesquels les escrocs disparaissent. Compte tenu du nombre de cas non signalés, Europol soupçonne que la perte pourrait s'élever à des centaines de millions d'euros.
L'agence a interrogé 261 personnes (deux à Chypre, deux en Bulgarie, trois en Allemagne et 214 en Serbie) et a fouillé 22 lieux au sein de l'UE au cours de ses enquêtes. Ils ont arrêté 30 personnes et saisi des portefeuilles matériels, des véhicules, de l'argent liquide, des documents et du matériel électronique.
Des mesures plus proactives à mesure que les pertes dues aux escroqueries et aux piratages cryptographiques augmentent
Il y a eu un taux croissant d'opérations frauduleuses se faisant passer pour des entreprises et des autorités gouvernementales de premier plan dans l'industrie des actifs numériques. Des rapports récents ont révélé que des escrocs se font passer pour des représentants du gouvernement pour exploiter des personnes vulnérables à la recherche de moyens de récupérer les fonds perdus à la suite de la crise FTX.
La Division de la réglementation financière de l'Oregon (DFR) a publié un communiqué de presse mettant en garde les commerçants de crypto-monnaie contre les sites Web et les applications visant à arnaquer leur argent. De plus, le DFR a conseillé aux traders de mener des recherches appropriées avant d'envoyer des fonds aux plateformes de trading de crypto-monnaie. L'agence a cité un site Web revendiquant la propriété du Département d'État américain à titre d'exemple.
Selon le DFR, le site prétendait aider les clients de FTX à récupérer leurs fonds. Avec ses revendications, le site Web a accédé aux noms d'utilisateur et mots de passe des investisseurs. Par conséquent, l'administrateur du DFR, TK Keen, a exhorté les commerçants de crypto-monnaie à protéger avec diligence leurs informations et à ne pas divulguer de données sensibles sans effectuer de recherche.
Entre-temps, un rapport du 26 décembre a révélé que le tribunal avait condamné des dirigeants impliqués dans une fraude sud-coréenne en matière de commerce d'actifs numériques à huit ans de prison.
Les fonctionnaires ont participé à une fraude de 1,5 milliard de dollars qui a escroqué 50 000 investisseurs, leur promettant un retour sur investissement de 300 %. Six cadres ont été condamnés, tandis que trois ont plaidé non coupable de certaines accusations et seront bientôt traduits en justice.
Immunefi, une plate-forme de primes aux bogues et de services de sécurité, a récemment signalé que l'industrie de la crypto-monnaie avait perdu 3,9 milliards de dollars à cause des escroqueries en 2022.
Le PDG d'Immunefi, Mitchell Amador, a indiqué que l'identification et la correction proactives des vulnérabilités aideraient à protéger la communauté et à restaurer la confiance des investisseurs.