Les hauts dirigeants et les opérateurs de l'entreprise d'extraction et de commerce de crypto-monnaie AirBit Club ont plaidé coupables de fraude et de blanchiment d'argent.
L'avocat américain Damian Williams a déclaré :
"Les accusés ont profité du battage médiatique croissant autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance dans le monde entier avec des millions de dollars avec de fausses promesses."
100 millions de dollars d'actifs impliqués
Les accusés doivent renoncer aux profits frauduleux du Airbit Club dans le cadre du plaidoyer de culpabilité. Il se composerait de biens saisis ou saisis, dont 100 millions de dollars de biens immobiliers, de Bitcoin et de devises américaines.
L'avocat a noté que les accusés avaient mis en place une arnaque à la Ponzi et utilisé l'argent des victimes pour la financer au lieu d'exploiter ou de vendre des crypto-monnaies pour les investisseurs.
L'appel comprend notamment les noms de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar.
De plus, la société a souvent omis d'honorer les demandes de retrait des victimes, selon le ministère de la Justice. Le DoJ a souligné que le portail AirBit Club Online a connu des retards, des excuses et des coûts cachés totalisant plus de 50 % du retrait demandé par la victime depuis 2016.
AirBit Club a été lancé pour la première fois en 2015.
Premier degré d'action contre AirBit Club
Pour convaincre leurs victimes d'acheter des AirBits, les dirigeants ont organisé de somptueuses expositions communautaires et des présentations intimes, selon le communiqué. Outre les États-Unis, ils se seraient également rendus en Amérique latine, en Asie et en Europe de l'Est. Ils auraient amassé des richesses, acheté des véhicules coûteux, des bijoux et des manoirs avec l'argent des victimes et financé des expositions pour recruter davantage d'investisseurs.
Début 2020 , le bureau du procureur américain a annoncé l'ouverture d'un acte d'accusation accusant les dirigeants de l'entreprise de participer à un réseau mondial de fraude et de blanchiment d'argent. Au cours de l'année, les principaux auteurs de fraudes à l'investissement dans les crypto-monnaies ont été arrêtés.
Dos Santos a été arrêté au Panama en août pour sa participation au stratagème.
Bien que le juge n'ait pas encore rendu de décision, le Congrès a fixé une peine maximale dans ces cas. Pour les infractions liées au complot, l'auteur peut recevoir une peine de 20 ans. Le blanchiment d'argent et le vol de câble reçoivent chacun deux décennies. La peine la plus élevée pour fraude bancaire est de 30 ans.
Le message AirBit Club Execs Plead Guilty to $100M Cryptocurrency 'Ponzi' Fraud est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .