Les escrocs et les pirates de crypto-monnaie ont peut-être trouvé un nouveau moyen facile d'éviter la détection. CertiK, un expert en sécurité de la blockchain, a dévoilé un groupe d'acteurs KYC à louer que les développeurs malhonnêtes peuvent utiliser pour frauder les communautés cryptographiques.
Au fil des ans, les escrocs ont dû faire preuve de plus de créativité pour éviter de se faire prendre. De nombreuses activités illicites ont évolué, des escroqueries gratuites à la crypto-monnaie aux escroqueries de rencontres en ligne / romantiques.
Le Scam Tracker du Better Business Bureau (BBB) a montré que les escroqueries à la crypto-monnaie sont passées du septième type de fraude le plus risqué en 2020 au deuxième plus dangereux en 2021.
Voyant de telles activités illicites, de nombreux échanges de crypto-monnaie comme Binance et Coinbase vers d'autres plates-formes liées à la crypto-monnaie ont imposé des mesures Know-Your-Customer (KYC). Mais il semble que les escrocs aient également trouvé un moyen de contourner ce problème.
Les acteurs du KYC jouent pour les méchants
La société de sécurité Blockchain CertiK a soulevé des drapeaux rouges sur les «acteurs KYC professionnels» utilisés par les développeurs pour contourner les vérifications régulières.
Dans ce schéma, un acteur KYC est explicitement embauché pour KYC au nom de propriétaires de projets voyous cherchant à gagner la confiance de la communauté crypto avant un piratage d'initié ou une escroquerie de sortie.
CertiK a dévoilé un réseau souterrain d'acteurs KYC à louer utilisés par des développeurs malhonnêtes pour arnaquer les communautés #Web3 .
De notre conversation avec un acteur du KYC à notre enquête approfondie sur leur monde souterrain… Le côté obscur du #KYC
https://t.co/Whza1Hd1HU
– CertiK (@CertiK) 17 novembre 2022
Selon l'entreprise, il est facile et peu coûteux d'embaucher quelqu'un pour "KYC pour un effort frauduleux". Les prix peuvent descendre jusqu'à 8 $ en fonction des exigences, telles que le respect des exigences KYC "pour ouvrir un compte bancaire ou de change dans un pays en développement".
CertiK a également ajouté :
"Le prix augmente si le demandeur KYC est confronté à un processus de vérification plus complexe et saute considérablement si l'acheteur a besoin d'un demandeur résident national d'un pays considéré comme présentant un faible risque de blanchiment d'argent, ayant donc une probabilité plus faible d'être signalé ou rejeté, comme ainsi que l'accès à de nombreux autres services."
Dans l'ensemble, les analystes de la société ont pu localiser plus de 20 marchés clandestins en vente libre (OTC), la plupart hébergés sur Telegram et Discord, ainsi que certaines applications téléphoniques à faible demande.
CertiK a exhorté les utilisateurs ou les investisseurs potentiels à être prudents lorsqu'ils traitent avec des projets de cryptographie. Une enquête de fond appropriée et approfondie doit être menée sur chaque membre clé. Il vous est également conseillé de travailler avec une équipe d'enquêteurs criminels et d'analystes du renseignement professionnels et expérimentés.
Les escrocs de crypto-monnaie visent plus haut
Une enquête primaire pourrait être utile compte tenu de la montée des activités illicites au sein de l'industrie de la crypto-monnaie.
Ces dernières années, les escroqueries aux crypto-monnaies ont augmenté , compte tenu de l'essor des crypto-monnaies. CertiK a précédemment signalé que les pirates avaient volé plus de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2022 et s'attend à ce que les pertes dans cette catégorie augmentent de 223 % par rapport à 2021.
De tels développements peuvent freiner l'innovation dans l'industrie de la crypto-monnaie. Pendant ce temps, les régulateurs continuent de discuter des moyens de réglementer et de protéger les investisseurs.
Les escrocs de la poste Cryptocurrency peuvent utiliser des "acteurs KYC professionnels" pour éviter la détection apparus pour la première fois sur BeInCrypto .