Les procureurs fédéraux enquêtent sur l'investissement de 400 millions de dollars de Sam Bankman-Fried dans le fonds spéculatif Modulo Capital, situé dans le même complexe que FTX.
Les procureurs enquêtent pour savoir si Bankman-Fried a investi les fonds des clients FTX dans Modulo Capital tandis qu'Alameda Research a subi les retombées de l'effondrement d'autres sociétés de cryptographie.
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Les procureurs soupçonnent Bankman-Fried d'avoir investi dans le fonds spéculatif en détournant les fonds des clients de FTX.
Un procureur des Bahamas a révélé avoir connaissance de l'existence du fonds spéculatif lors de l'audience de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried à Nassau, aux Bahamas, avant que l'ancien PDG de FTX ne soit extradé vers les États-Unis. société de négoce quantitatif Jane Street Capital. Il investira plus tard environ 300 millions de dollars dans le fonds spéculatif avant que FTX ne dépose son bilan en novembre 2022.
Selon le New York Times , les avocats chargés du dossier de faillite de FTX ont également répertorié les fonds comme une source potentielle de récupération pour la propriété de la faillite de la bourse.
"Se concentrer sur des transactions importantes et douteuses pour un fonds, une entreprise ou une personne ayant des liens étroits avec le débiteur avant de déposer le bilan est fondamentalement le fruit à portée de main dans une affaire de faillite", a noté Lindsey Simon, professeur de faillite à l'Université de Géorgie. .
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre 2022 après l'effondrement de FTX, où il aurait détourné les fonds de clients pour renflouer le teneur de marché affilié Alameda Research. L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, aurait été contre l'investissement de Bankman-Fried dans Modulo.
Bankman-Fried fait maintenant face à huit chefs d'accusation de crime aux États-Unis, y compris la fraude électronique, le complot en vue de commettre le blanchiment d'argent et les violations du financement des campagnes politiques. Par ailleurs, la SEC a accusé l'ancien du MIT d'avoir détourné 1,8 million de dollars de fonds d'investisseurs.
Les procureurs approchent les actifs de l'ancien PDG avant le procès d'octobre 2023
Les procureurs se rapprochent des actifs de Sam Bankman-Fried à l'approche de la date de son procès en octobre 2023.
Les procureurs ont récemment saisi 50 millions de dollars sur le compte de Sam Bankman-Fried à la Farmington State Bank, basée dans l'État de Washington, où Alameda aurait investi 11,5 millions de dollars.
Farmington State Bank est située à Farmington, WA, une ville de seulement 146 habitants. Les procureurs examinent également trois comptes Binance au nom de Bankman-Fried.
Le vendredi 20 janvier 2023, les responsables poursuivant Bankman-Fried ont saisi les parts du co-fondateur de FTX dans le courtage en ligne Robinhood Markets. Environ trois jours plus tard, Bankman-Fried a mis en vente une maison de ville à Washington, D.C. pour 3,28 millions de dollars.
Le traitement par les procureurs fédéraux de l'affaire Modulo éclairera probablement une action similaire sur les autres investissements de Bankman-Fried, totalisant environ 4,6 milliards de dollars. L'ancien milliardaire a investi dans le créateur de Bored Ape Yacht Clubs, Yuga Labs, et dans une société d'intelligence artificielle appelée Anthropic.
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