Les sanctions occidentales ont durement touché l'économie russe. Mais le régulateur financier japonais et l'organisme national de l'industrie des crypto-monnaies tentent maintenant de s'assurer que ces sanctions sont effectivement appliquées. Il vise à le faire en comblant les lacunes et en limitant le transfert des actifs numériques des individus et des entités figurant sur la liste nationale des sanctions.
Répression des transactions de crypto-monnaie russes
De l'interdiction de la passerelle de paiement internationale SWIFT à l'augmentation massive du rouble, les entreprises peuvent disposer d'outils pour contourner les restrictions en tirant parti des actifs numériques.
Afin d'atténuer ces lacunes, des discussions sont en cours entre l'Agence des services financiers et la Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association. Les responsables auraient déclaré que les discussions n'impliquaient aucune proposition de cesser l'accès pour tous les clients russes.
Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré :
"Nous surveillons de près les situations d'accords tels que les crypto-monnaies et le SPFS afin de garantir l'efficacité des sanctions contre la Russie."
Le chef de JVCEA, Satoshi Hasuo, président de la bourse Coincheck basée à Tokyo, a déclaré qu'il travaillerait avec l'Agence des services financiers pour examiner quelles mesures spécifiques sont possibles. Dans le même temps, il a fait référence aux enquêtes en cours pour éviter tout contournement des sanctions par l'utilisation d'actifs de crypto-monnaie.
L'exécutif a également évalué les options possibles à envisager, telles que la perturbation des transactions bancaires avec les mineurs russes (crypto-monnaies) et le gel des actifs numériques détenus par des personnalités gouvernementales via des échanges au Japon.
Mesures pour cibler les tentatives russes d'échapper aux sanctions
Le 2 mars, le ministère américain de la Justice a annoncé le lancement d'une équipe spécialisée – le groupe de travail KleptoCapture – pour "cibler les crimes des responsables russes, des élites alignées sur le gouvernement et de ceux qui aident ou cachent leur conduite illégale".
L'objectif du groupe de travail est d'isoler la Russie et de saisir les avoirs des organisations et des individus en violation des sanctions. Le processus d'enquête comprendra l'analyse des données de la blockchain, le suivi, les plateformes de renseignement étrangères, etc.
Pendant ce temps, les régulateurs britanniques font également pression sur les sociétés de crypto-monnaie sous leur juridiction pour garantir l'application des sanctions économiques contre le pays.
Malgré les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine, les principaux échanges de crypto-monnaie, notamment Coinbase , Binance et Kraken, n'ont pas l'intention de cesser de servir les clients basés en Russie.