Les États-Unis et d'autres institutions financières et organismes d'application de la loi intensifient leurs efforts pour sanctionner les entités cryptographiques. Les États-Unis et leur Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont modifié le mode opératoire utilisé pour imposer des sanctions.
Les conséquences de cette approche différente ont été mitigées et, pour beaucoup dans l'industrie de la crypto-monnaie, ont créé un nouveau paradigme et franchi une ligne que les agences américaines ont respectée dans le passé. Les plus emblématiques de ces cas ont été les sanctions contre l'échange décentralisé basé sur Ethereum Tornado Cash et ses développeurs.
Le nombre d'amendes sur les crypto-monnaies est en hausse en 2022
Selon un rapport du cabinet d'analyse en chaîne Chainalysis, les forces de l'ordre américaines avaient l'habitude d'infliger des amendes aux individus et aux entités. En 2018, l'OFAC a annoncé ses premières sanctions liées à la crypto-monnaie contre deux Iraniens.
Au cours des années suivantes, ces sanctions ont augmenté en ampleur et en implications. Comme le montre le graphique ci-dessous, les sanctions cryptographiques ont augmenté au cours des années suivantes, 2022 ayant connu le pic le plus important du nombre d'adresses et d'entités sanctionnées.
L'OFAC a changé son approche lorsqu'il a décidé de cibler les portefeuilles cryptographiques. Le graphique met l'accent sur les adresses attribuées à des tiers malveillants. Le rapport indique que les forces de l'ordre ont choisi de cibler les "entités plus importantes" et divers services.
Le changement d'approche est attribué au nombre élevé d'activités de cybercriminalité enregistrées au cours des deux dernières années. L'institution financière a ciblé des pirates informatiques, des trafiquants de drogue et des opérations de blanchiment d'argent :
(…) cette diversité d'entités représente un énorme changement par rapport aux désignations OFAC d'avant 2021, qui étaient toutes contre des individus et, au niveau de la blockchain, ne comprenaient qu'un nombre relativement restreint de portefeuilles personnels.
Selon Chainalysis, des milliards de dollars ont été volés dans des projets et des protocoles d'actifs numériques rien qu'en 2022, mais quels sont les résultats de ces nouvelles sanctions ?
Les entités cryptographiques sanctionnées sont-elles différentes, devraient-elles être traitées différemment ?
À ce stade, les choses se sont compliquées et les implications des sanctions pour l'industrie de la crypto-monnaie ont également changé. En plus de Tornado Cash, le rapport examine le marché du darknet Hydra et l'échange de crypto-monnaie russe Garantex.
Chacune de ces entités est différente et avait des activités en chaîne différentes avant que l'OFAC ne les cible. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de fonds classés comme « légaux » (en bleu) et « illégaux » (en orange) variait.
Alors qu'Hydra et Garantex avaient des flux réguliers de fonds illégaux et "risqués", Tornado Cash a vu des pics dans ces mesures. L'échange décentralisé permet à quiconque d'échanger ses jetons et les mauvais acteurs l'utilisent pour blanchir des millions de fonds volés.
Les données du rapport indiquent que 34% des fonds envoyés à Tornado Cash proviendraient de sources illicites, tandis qu'Hydra et Garantex représentaient respectivement 68% et 6%. Cependant, l'échange décentralisé a enregistré la plupart de ces fonds en une seule transaction qui est attribuée à un mauvais acteur.
En ce sens, Chainalysis a pu déterminer les activités illicites spécifiques qui sous-tendent ces afflux. Alors que Tornado Cash a vu la majorité des hacks et des escroqueries, les fonds de Garantex et Hydra provenaient de la pornographie juvénile, des ventes illégales, de la fraude et autres.
Après les sanctions, il y a eu 0 entrées en provenance d'Hydra, un marché basé en Allemagne.Les autorités du pays ont coopéré aux sanctions et la plateforme a été démantelée.
Garantex a vu le contraire ; les mauvais acteurs ont envoyé plus de fonds à la plateforme. Sous la protection de la juridiction russe, personne n'était disposé à appliquer des sanctions imposées par une entité américaine.
Tornado Cash a également connu une baisse de ses entrées, mais les implications vont au-delà de cette mesure. Les développeurs de l'échange décentralisé ont vu les conséquences dans le monde réel. L'un d'eux reste en garde à vue.
Tornado Cash fonctionne sur une blockchain décentralisée, en utilisant un logiciel open source. Ses sanctions auraient pu créer un dangereux précédent pour l'industrie naissante. De plus, le rapport Chainalysis montre que les sanctions ne sont efficaces que lorsqu'elles sont soutenues par les agences locales pour les faire appliquer.