Le réseau se rapproche de Ruja Ignatova, autoproclamée Crypto Queen et fondatrice de OneCoin, après qu'Europol l'ait placée sur sa liste des personnes les plus recherchées.
Ignatova était le fondateur de OneCoin, qui était présenté comme une alternative au bitcoin, mais était en fait une arnaque de type pyramidale qui est devenue l'une des plus grandes arnaques de l'histoire.
Maintenant, l'Office de la police criminelle de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie (LKA-NRW) et la police criminelle fédérale (BKA) ont lancé une recherche publique d'Ignatova.
"Dr. Ruja Ignatova, MD, est soupçonnée d'être la force motrice et l'inventeur intellectuel de la prétendue crypto-monnaie "OneCoin" pour avoir poussé les investisseurs du monde entier à investir dans cette monnaie vraiment sans valeur ", lit-on dans le communiqué de BKA. .
Interpol a également publié une notice rouge qui disait "Ruja Ignatova, surnommée" la Cryptoqueen ", est recherchée par le BKA allemand pour fraude et blanchiment d'argent". En plus de la notice rouge, il y a une récompense en espèces pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour les informations menant à l'arrestation d'Ignatova.
Fondateur de OneCoin décédé en 2017
Le rapport du BKA a révélé que la dernière apparition publique d'Ignatova avait eu lieu à l'aéroport d'Athènes en octobre 2017. Elle a été accueillie par deux hommes russophones à l'aéroport, puis a disparu sans laisser de trace. Le BKA spécule qu'Ignatova a peut-être modifié son apparence faciale grâce à la chirurgie plastique et vit à la vue de tous.
Jusqu'à présent, la plupart des associés présumés d'Ignatova ont été arrêtés ou emprisonnés, notamment le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, le frère d'Ignatova, Konstantin, son avocat Mark Scott et son amant, Gilbert Armenta.
Depuis 2019, le journaliste Mike Bartlett est à la recherche de la Bulgare de 41 ans, pays qui l'a par la suite privée de nationalité.
"C'est l'une des plus grandes criminelles du monde", a déclaré Bartlett, qui considère son plan juste après celui de Bernie Madoff. « La criminalité en col blanc n'est parfois pas considérée comme aussi grave que la criminalité violente. Mais cette arnaque a impliqué au moins plusieurs milliards de livres d'argent des gens, avec pour résultat que des gens échouent et des familles détruites aux quatre coins du monde », a-t-il déclaré à Vice.
Chasse à l'homme organisée
Une chasse à l'homme publique sur le programme ZDF Aktenzeichen XY est organisée en collaboration avec LKA, Interpol et Europol. Les efforts des forces de l'ordre ont été salués comme un pas dans la bonne direction pour traduire Ignatova en justice.
OneCoin a été fondé en 2014 par Ignatova et Sebastian Greenwood avec des investisseurs affirmant que la nouvelle crypto-monnaie était "plus rapide, plus sûre et moins chère" que le bitcoin. Les régulateurs ont rapidement reniflé une souris et ont commencé à émettre des avertissements au public contre l'investissement dans le projet.
En 2015, la Commission bulgare de surveillance financière a émis un avertissement concernant les risques potentiels associés à OneCoin. Peu de temps après, des agences en Suède, en Norvège, en Finlande et en Lettonie ont émis des avertissements similaires, certaines engageant des poursuites judiciaires contre des personnes liées à OneCoin .
Il a été décrit par le Daily Mirror comme une "arnaque pour devenir riche rapidement" tandis que le Times l' a qualifiée de "l'une des plus grandes arnaques de l'histoire".
Le frère d'Ignatova, Konstantin, a été arrêté avec Greenwood et tous deux ont plaidé coupables de blanchiment d'argent et de fraude, mais la "Crypto Queen" reste en fuite.
Le message OneCoin Crypto Queen Ignatova ajouté à la liste des personnes les plus recherchées d'Europol est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .