Selon un rapport récent, les autorités sud-coréennes ont déjoué une arnaque cryptographique à grande échelle, arrêtant 25 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une fraude de plusieurs millions de dollars.
L'agence de police de Daegu a dirigé l'opération, qui visait une organisation qui a fonctionné entre août 2020 et juin 2021, promettant aux investisseurs des rendements élevés dans le cadre d'un programme d'investissement classique à haut rendement. Cette mesure proactive de la police met en évidence la lutte en cours contre les escroqueries aux monnaies numériques dans le pays.
Découvrir les couches de tromperie des cryptomonnaies
L'opération frauduleuse a été orchestrée par le biais de services de réseaux sociaux et de sociétés de marketing multi-niveaux. Les fraudeurs ont réussi à tromper plus de 4 000 personnes, les attirant avec l’attrait de profits lucratifs.
Le 6 novembre, les forces de l'ordre ont envahi Internet, arrêtant les suspects et mettant fin à leurs activités trompeuses .
Les médias locaux révèlent que les arrestations comprenaient le PDG d'une société de cryptomonnaie et un haut responsable d'une société de marketing à plusieurs niveaux, tous deux impliqués dans l'orchestration de la fraude de 14 millions de dollars. Les suspects auraient créé une crypto-monnaie et auraient incité les victimes à investir via un échange national de crypto-monnaie .
Leur stratégie consistait à tirer parti de prétendus partenariats avec de grandes entreprises pour ajouter de la crédibilité à leur programme. Cependant, après avoir amassé une somme importante, les criminels ont soudainement annulé l’échange de crypto-monnaie, encaissant et laissant les investisseurs dans le pétrin.
Grâce à une stratégie sophistiquée de manipulation des prix, le groupe aurait contrôlé la valeur de la cryptomonnaie en bourse, trompant encore davantage les investisseurs.
Un responsable de la police a averti que ce type de crime n'est pas rare lorsque « des fondations émettrices et des sociétés à plusieurs niveaux s'entendent », soulignant le potentiel de manipulation des prix après la cotation par des entités puissantes. Le responsable a également mis en garde les investisseurs :
Il existe une possibilité d'ajustement des prix par certaines forces même après la cotation, alors soyez prudent lorsque vous investissez.
Efforts de rétablissement et justice pour les victimes
Avant les arrestations, la police avait réussi à récupérer une partie des investissements des victimes, sécurisant environ 9,5 milliards de wons (environ 7,2 millions de dollars).
Avec 25 personnes désormais inculpées, la police s'est engagée à étendre son enquête, en examinant d'autres activités illégales qui auraient pu se produire lors de la cotation et de la radiation ultérieure de la monnaie numérique de la bourse nationale.
L'enquête portera notamment sur les agissements des dirigeants de la bourse, prévoyant d'autres accusations liées à la fraude et au détournement de fonds.
Notamment, cette arnaque cryptographique ratée n’est que l’une des nombreuses signalées le mois dernier. La semaine dernière, le bureau du procureur américain, dirigé par Philip R. Sellinger, a engagé une procédure judiciaire pour saisir 54 millions de dollars d'actifs cryptographiques . Ces fonds sont associés à une opération de distribution de stupéfiants basée sur le darknet et opérant principalement dans le New Jersey.
Cette procédure judiciaire, appelée « confiscation civile », cible les actifs impliqués dans des activités criminelles et, dans ce cas, a conduit à la confiscation d’environ 30 000 Ethereum (ETH). Les efforts d'enquête les ont liés à des activités illégales, conduisant à leur saisie par les forces de l'ordre.
Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView