SBF plaide « non coupable » de toutes les accusations alors que le juge autorise la suppression de l’identité des signataires de la caution

SBF se déclare

Sam Bankman-Fried avait plaidé non coupable des accusations fédérales d'avoir fraudé les investisseurs de son échange de crypto-monnaie en faillite FTX.

Le ministère américain de la Justice a accusé Bankman-Fried d'avoir utilisé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des biens immobiliers et donner des millions de dollars à des causes politiques. Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation, y compris la fraude électronique et le complot en vue de blanchir de l'argent.

Bankman-Fried a déposé sa déclaration devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan. Kaplan, 78 ans, un juge « sans fioritures » qui a présidé un certain nombre d'affaires très médiatisées, a récemment remplacé Ronnie Abrams. Elle s'est retirée de l'affaire en invoquant un conflit d'intérêts car son mari avait été consultant FTX l'année dernière. Le juge Kaplan a fixé la date du procès au 2 octobre.

Demandes SBF

Le juge Kaplan a également accédé à la demande de Bankman-Fried de ne pas divulguer les noms des deux personnes qui ont cosigné sa caution. Bankman-Fried a postulé par souci pour leur sécurité, car ses parents avaient récemment été harcelés et menacés. Il a été placé en garde à vue après avoir obtenu une caution de 250 millions de dollars. Sous leur garde à vue, il a nié toute implication dans les récents transferts d'Alameda.

Bankman-Fried a été libéré sous caution après avoir été extradé vers les États-Unis après son arrestation aux Bahamas. Il avait continué à y vivre après l'effondrement de FTX, également situé sur l'île. Bankman-Fried risque jusqu'à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Poursuite de l'action en justice

Même si les choses se présentent bien pour Bankman-Fried, il fait toujours face à des défis juridiques pour démêler son empire crypto. Par exemple, un recours collectif intenté par les clients de FTX exige que les actifs numériques restants liés à Alameda et FTX soient "réservés aux clients".

Les plaignants du recours collectif allèguent que les prêts de FTX à Alameda Research étaient "en violation directe des accords avec les clients et des conditions de service de FTX, ainsi que de la common law et des principes fondamentaux d'honnêteté et d'équité".

Pendant ce temps, un différend médiatique et juridique est en cours entre les nouveaux propriétaires américains de FTX et les régulateurs bahamiens. La controverse porte sur l'accès aux systèmes internes de FTX, tels que la messagerie interne Slack et le logiciel de comptabilité QuickBooks. Alors que le liquidateur bahamien Brian Simms dit qu'il a besoin des données pour conclure sa partie de l'entreprise, le nouveau chef de FTX, John Ray III, dit que la demande a "une ampleur stupéfiante".

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