La principale banque de crypto-monnaie Silvergate a été frappée dans un recours collectif par des investisseurs investissant dans le FTX effondré.
Joewy Gonzalez a intenté une action en justice le 14 décembre pour lui-même et d'autres personnes touchées par la faillite de FTX. Gonzalez a accusé Silvergate d'"avoir aidé et encouragé" la fraude FTX.
Le demandeur a affirmé qu'il avait investi ses fonds dans FTX parce que l'échange promettait de stocker leurs actifs numériques en toute sécurité. Il a ajouté que FTX a promis de permettre aux investisseurs "d'encaisser (leurs fonds) ou de les échanger contre d'autres actifs ou produits financiers".
Le rôle de Silvergate chez FTX
Selon le procès, la banque cryptographique avait une «bonne vision» de la fraude chez FTX mais a manqué à son «devoir de diligence raisonnable». Il a ajouté que "les accusés ont violé leurs obligations en matière de connaissance des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent en ce qui concerne FTX/Alameda".
En outre, le demandeur a allégué que Silvergate avait participé au mélange de fonds, au transfert et à l'emprunt inappropriés de fonds de clients. Il a ajouté que la banque acceptait les dépôts des investisseurs FTX qui étaient transférés directement à Alameda Research. Une partie du procès se lit comme suit:
Silvergate est responsable de son rôle dans la facilitation de la fraude à l'investissement et des manquements à l'obligation fiduciaire de FTX et est tenu, en vertu du droit commun, de tenir le demandeur et les autres investisseurs en règle.
Baisse des actions Silvergate
Silvergate a vu la valeur de ses actions chuter rapidement ces derniers jours suite à l'implosion de FTX. BeinCrypto a rapporté que les actions de la société ont chuté de 92,5 % par rapport à leur niveau record de 239 $. Au moment de la presse, elle se négociait à 18,57 $.
Pendant ce temps, le directeur général de la société, Alan Lane, a insisté sur le fait que les fonds des clients étaient en sécurité malgré l'exposition à des entreprises en difficulté.
Plusieurs législateurs américains, dirigés par la sénatrice Elizabeth Warren, ont également récemment écrit à la banque pour s'enquérir de sa relation avec FTX.
Shaq dit qu'il était "un porte-parole rémunéré" pour FTX
Dans un développement séparé, Shaquille O'Neal a révélé qu'il ne croyait pas aux crypto-monnaies et qu'il n'était qu'un porte-parole rémunéré de l'entreprise en faillite, a rapporté CNBC.
Shaq a été nommé dans un recours collectif contre des célébrités qui ont promu le commerce de crypto-monnaie.
Selon le rapport de CNBC, Shaq a déclaré qu'il "n'était qu'un porte-parole rémunéré pour une publicité".
Pendant ce temps, Shaq n'a pas révélé combien il a été payé pour son apparition dans la publicité.
Le message Silvergate Faces Lawsuit for "Aiding and Abetting" FTX Fraud est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .