L'escroquerie à la crypto-monnaie est un casse-tête pour les gouvernements du monde entier. Cela implique une énorme somme d'argent et, à mesure que la technologie progresse, il en va de même pour les astuces que les escrocs utilisent derrière le stratagème.
Les autorités britanniques ont ordonné la fermeture de deux sociétés impliquées dans une fraude liée à la crypto-monnaie. Une enquête sur les deux sociétés a révélé que leurs comptes avaient été utilisés dans une escroquerie cryptographique de 1,3 million de livres sterling, ont indiqué les autorités.
Micasa a enregistré un flux d'environ 1,3 million de livres sterling sur ses comptes entre février 2019, date à laquelle elle a commencé ses activités, et décembre 2020, selon une enquête du service des faillites.
"Micasa et sa filiale, Remultex, ont été contraintes de fermer leurs portes après d'énormes paiements et l'utilisation abusive des prêts Bounce Back est restée inexplicable", a partiellement déclaré le communiqué de presse.
Le tribunal prend des mesures contre l'escroquerie à la cryptographie
Le juge de la Haute Cour de Manchester a jugé que la fermeture des entreprises impliquées dans l'escroquerie cryptographique était nécessaire pour protéger le public.
Selon la décision, les sociétés ont violé les lois commerciales et ont opéré sans "honnêteté" commerciale, ce qui a entraîné le transfert d'argent illicite.
David Hope, l'enquêteur en chef du service d'insolvabilité, a réagi à l'action, affirmant que des mesures seraient prises pour collecter et liquider les actifs de la société et les restituer aux créanciers.
Remultex a reçu des paiements de trois autres sociétés totalisant environ 250 000 £ d'ici décembre 2020, en plus de l'argent du prêt Bounce Back obtenu de Micasa.
L'adoption de la crypto-monnaie a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière année. Malgré cette expansion rapide, il y a eu une augmentation de l'activité criminelle associée à l'industrie du bitcoin.
L'escroquerie à la crypto-monnaie rapporte 14 milliards de dollars
L'utilisation des crypto-monnaies se développe plus rapidement que jamais. En 2021, le volume global des transactions de toutes les crypto-monnaies suivies par Chainalysis a augmenté de 567 % pour atteindre 15,8 billions de dollars, par rapport aux chiffres de 2020.
Fortune a rapporté en janvier de cette année qu'en 2021, les criminels impliqués dans les crypto-monnaies ont volé un record de 14 milliards de dollars de crypto-monnaies, soit une augmentation de près de 80 % par rapport à l'année précédente.
L'année dernière, selon Chainalysis, les transactions utilisant des adresses illégales ne représentaient que 0,15% du volume total des transactions de crypto-monnaie, malgré la valeur du volume des transactions criminelles atteignant un niveau record.
Les forces de l'ordre ont pris des mesures pour lutter contre ces activités illégales et protéger la sécurité des investisseurs au Royaume-Uni.
Pendant ce temps, Hong Kong fait partie des pays comptant le plus grand nombre d'amateurs de crypto-monnaie.
Selon les rapports les plus récents, le nombre de crypto-monnaies dans le quartier financier dynamique a considérablement augmenté cette année. Environ un quart de ces escroqueries incluent des crypto-monnaies.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 943 000 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Source : TradingView.com Image en vedette de Money, graphique de TradingView.com