La Guardia di Finanza acquiert de la documentation sur Saras dans le cadre d'une enquête sur une possible contrebande de pétrole
Saras – la société de raffinage de pétrole présidée par Massimo Moratti et contrôlée par sa famille à 40 pour cent à travers trois sociétés – il a annoncé aujourd'hui que la Police Financière a acquis la documentation pertinente à son modèle d'organisation et des rapports de surveillance sur le site de Sarroch, en la ville métropolitaine de Cagliari.
L'acquisition a eu lieu sur mandat du procureur du district de Cagliari, dans le cadre des enquêtes relatives à l'achat de pétrole brut d'origine kurde, sur lesquelles Saras elle-même s'était déjà exprimée en octobre dernier.
L'HISTOIRE
L'enquête – comme l'écrit le journal L'Unione Sarda , rendant compte de la reconstitution des procureurs Danilo Tronci et Guido Pani – concerne l'achat irrégulier présumé d'Irak, entre 2015 et 2017, de barils de pétrole brut non commercialisables (non vendus, qui est, par un canal régulier), qui peut avoir favorisé les milices de l'État islamique (une guerre civile était en cours en Irak ces années-là).
La cargaison – selon les hypothèses des procureurs – serait arrivée à Sarroch lors de la livraison de la société britannique Petraco Oil Company, qui l'aurait achetée à une société des îles Vierges – territoire britannique d'outre-mer, dans les Caraïbes -, qui en son tour aurait fait l'achat en Turquie : le pétrole brut était venu ici d'Irak.
L'Union sarde écrit qu'une partie de l'argent que Saras aurait remis à Petraco serait allé au gouvernement du Kurdistan irakien – une région d'Irak qui bénéficie d'une certaine autonomie – même si les puits de pétrole de la région étaient tombés sous la tutelle contrôle de l'État islamique.
En substance, comme le résume Domani , « l'hypothèse du procureur de Cagliari est que ce pétrole est passé en contrebande du Kurdistan irakien, sans passer par la compagnie pétrolière nationale, et que les milices de l'Etat islamique ont pu être impliquées dans le trafic, qui pendant un certain temps, ils ont occupé ce territoire. Cela expliquerait les prix extrêmement bas [du pétrole acheté par Saras, ndlr ], la documentation fausse et irrégulière, mais aussi les transactions financières sortantes anormales ».
Selon Repubblica , Saras aurait "escroqué le fisc" pour environ 130 millions d'euros.
LA RÉPONSE DE SARAS
Saras avait fait savoir qu'elle rejetait toute "association" de son nom à la contrebande de pétrole et dérivés, car "sans fondement".
COMMENT SARAS VA DANS LE SAC DE STOCK
A l'annonce de l'opération de la Guardia di Finanza, l'action de Saras – la société est cotée à la Bourse italienne – a chuté de 0,5% à 0,751 euro, rapporte Milano Finanza .
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/energia/saras-indagini-guardia-di-finanza/ le Thu, 24 Jun 2021 14:02:03 +0000.