Frank Rafaraci, PDG de la société MLS, le plus grand entrepreneur portuaire étranger de l'US Navy, est accusé d'avoir fraudé l'US Navy pour 50 millions de dollars
Fausses factures, blanchiment d'argent et corruption.
Ce sont les accusations portées par le gouvernement américain contre Frank Rafaraci, manager italo-américain, PDG de Multinational Logistics Services (Mls). L'entreprise est le principal entrepreneur portuaire étranger de l'US Navy.
Le gouvernement américain tente d'extrader Rafaraci de Malte vers les États-Unis, l'accusant d'avoir fraudé la marine pour environ 50 millions de dollars.
Rafaraci, qui a la double nationalité italo-américaine et vit principalement à Dubaï, fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs années, selon le Washington Post. Mais les Émirats arabes unis n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis.
La Marine s'appuie sur des sous-traitants tels que MLS pour fournir des fournitures, notamment de la nourriture, de l'eau, du carburant et pour faciliter divers services portuaires aux navires militaires américains lorsqu'ils se trouvent dans des ports étrangers.
Depuis 2010, la Marine et les agences fédérales ont attribué à MLS environ 1,3 milliard de dollars de contrats pour la fourniture de navires de guerre américains au Moyen-Orient, en Asie et dans d'autres régions. C'est actuellement le plus grand fournisseur de services portuaires à l'US Navy dans le monde, selon le Post.
Tous les détails.
LA TENTATIVE D'EXTRADITION POUR FRANK RAFARACI
Les autorités américaines tentent d'amener le PDG de Mls Frank Rafaraci, 68 ans, aux États-Unis depuis Malte. Ici, les autorités l'ont arrêté la semaine dernière après une chasse à l'homme internationale.
« Les avocats de Rafaraci, cependant, ont réussi en moins d'une journée à le remettre en liberté – rapporte Repubblica aujourd'hui – rejetant toutes les charges et contestant les erreurs de la procédure d'urgence suivie par les enquêteurs américains et maltais. Ce sont des avocats très cotés sur l'île : Stefano Filletti et Giannella De Marco, fille de l'ancien président de la République et sœur d'un leader politique. Le procureur a fait appel, invoquant le danger d'évasion, qui a de nouveau été rejeté samedi dernier. La demande d'extradition reste pendante".
TOUTES LES ACCUSATIONS AU MANAGER ITALIEN AMÉRICAIN
En vertu d'un mandat d'arrêt, Rafaraci et MLS ont fraudé la Marine d'au moins 50 millions de dollars en gonflant les factures des services portuaires entre 2011 et 2018.
Parmi les accusations, il a facturé 231 000 $ à la Marine en taxes "d'autorité portuaire" pour permettre au porte-avions USS Carl Vinson d'accoster à Manama, la capitale de Bahreïn, en 2015.
A cette occasion, le port de Manama n'a facturé que 12 686 dollars pour permettre au navire d'accoster.
LE CAS DE LA CORRUPTION
Parmi les cas présumés de corruption, Rafaraci a rencontré en août 2015 un responsable anonyme de la Marine et lui a remis une enveloppe de 20 000 dollars en espèces et lui a dit de "continuer son bon travail", selon le mandat d'arrêt consulté par le Post .
Il rencontrera à nouveau l'officier trois ans plus tard pour remettre un pot-de-vin de 13 500 $ à un hôtel de Miami. Selon le Times of Malta , les pots-de-vin auraient servi à obtenir des informations privilégiées sur les futurs contrats de la Marine.
L'officier, qui a servi comme agent de liaison de la marine à Bahreïn avant de travailler pour l'armée, aurait plaidé coupable de corruption en juin et travaillé avec les enquêteurs, selon des documents judiciaires publiés par le Post . Son identité et son dossier sont actuellement classifiés.
AUSSI LE BLANCHIMENT D'ARGENT
En plus de la corruption, Rafaraci est accusé de blanchiment d'argent pour éviter les impôts américains en transférant de l'argent de comptes d'entreprise à Malte et au Royaume-Uni vers une société écran aux Émirats arabes unis.
Selon le Post , le gestionnaire a surnommé ce programme "Keep Going".
L'EMPLACEMENT DE L'US NAVY
Le 1er octobre, la marine américaine a suspendu vendredi la MLS et Rafaraci de leurs futures relations avec une agence fédérale. Cependant, la société sera autorisée à remplir les contrats en cours avec la Marine, selon le Cmdr. Courtney Hillson.
Hillson a déclaré que des agents du Naval Criminal Investigative Service (NCIS) et du Defense Criminal Investigative Service (DCIS) avaient découvert les actes répréhensibles présumés et "se coordonnaient activement avec d'autres autorités chargées de l'application des lois dans le monde".
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/mondo/chi-e-litaloamericano-rafaraci-accusato-di-truffa-dalla-marina-usa/ le Tue, 05 Oct 2021 09:36:46 +0000.