Car l'unité de police économique et financière du Gdf de Milan, dans une enquête du procureur Paolo Storari, a procédé à une saisie préventive d'urgence pour près de 48 millions d'euros contre Esselunga. Tous les détails
Orage judiciaire sur Esselunga.
Voici des faits, des chiffres et la position du groupe de grande distribution .
LA SAISIE PRÉVENTIVE DU GdF
L'unité de police économique et financière de la police financière de Milan, dans le cadre d'une enquête du procureur Paolo Storari, a procédé aujourd'hui à une saisie préventive d'urgence de près de 48 millions d'euros (47 765 684,45 euros, pour être précis) contre Esselunga.
Au centre de l'enquête se trouve une prétendue « offre illégale de main-d'œuvre » : selon le parquet, en effet, une « fraude fiscale complexe » a été constatée selon le mécanisme des « réservoirs de main-d'œuvre ». C'est le même modèle que Storari a trouvé dans d'autres enquêtes auprès de grandes entreprises de logistique et de distribution, telles que DHL et BRT.
Le Département des actes illégaux contrastés de l'Agence des revenus a collaboré à l'enquête menée par l'unité de police économique et financière.
LA VERSION DE L'ACCUSATION
L'accusation prétend avoir constaté, également dans le cas d'Esselunga, une "fraude fiscale caractérisée par l'utilisation, par le bénéficiaire final du mécanisme illégal", c'est-à-dire Esselunga elle-même, "de factures pour des transactions légalement inexistantes et par la stipulation de marchés fictifs de fourniture de main-d'œuvre, en violation de la législation sectorielle, qui ont conduit à l'émission et à l'utilisation conséquente de factures inexistantes pour un montant total de plus de 221 millions d'euros, plus TVA, dépassant 47 millions d'euros ».
COMPAGNIE DE FILTRES ET COMPAGNIE DE RÉSERVOIRS
Analysant la "chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre", l'accusation a constaté que "les relations de travail avec l'entreprise cliente", c'est-à-dire Esselunga, "étaient dans certains cas 'filtrées' par des sociétés 'filtres' qui, à leur tour, faisaient appel à diverses sociétés coopératives ('réservoir' société)". Dans d'autres cas, en revanche, "[les relations de travail, ndlr ] se tenaient directement avec ces derniers, qui omettaient systématiquement le paiement de la TVA et, le plus souvent, des charges sociales et sociales".
RECHERCHES À MILAN, NOVARA ET BERGAMO
Des recherches sont en cours contre "les personnes physiques et morales impliquées à Milan, Novare et Bergame et la notification des informations de garantie est en cours, ainsi que pour les responsabilités personnelles concernant les délits d'émission et d'utilisation de factures pour des opérations inexistantes, également en termes de la responsabilité administrative des entités" contre Esselunga "en relation avec les infractions pénales commises par les dirigeants de l'entreprise".
LE COMPORTEMENT FRAUDULEUX D'ESSELUNGA, SELON LE PM STORARI
Paolo Storari, procureur de la République de Milan, a écrit dans le décret de saisie que le « comportement » de « Esselunga, de nature frauduleuse, dure depuis de nombreuses années et a conduit non seulement à l'exploitation systématique des travailleurs, mais aussi à d'énormes dommages au Trésor public. ".
QUI SONT LES SUSPECTS
Les suspects sont l'ancien directeur financier d'Esselunga, Stefano Ciolli, et l'actuel directeur Albino Rocca, actuel directeur financier.
UN MÉCANISME TOUJOURS EN ACTION
Dans le décret Storari, il écrit que "le mécanisme frauduleux est toujours en place, avec des pertes très importantes pour le fisc et des situations d'exploitation du travail qui persistent, au grand profit d'Esselunga SpA".
Le juge des enquêtes préliminaires (GIP) de Milan Domenico Santoro devra s'exprimer sur la validation du décret dans les prochains jours
L'ENQUÊTE SUR LA COOPÉRATIVE DE SERVICES FIDUCIAIRES
L'ANSA a écrit que l'enquête sur Esselunga recoupe celle – également coordonnée par Storari – sur la coopérative Servizi Fiduciari, qui fait partie du groupe Sicuritalia, qui s'occupe de la sécurité et de la surveillance privées. Parmi les clients de la coopérative figurait Esselunga (qui cependant, dans cette enquête, ne fait pas l'objet d'une enquête).
Aujourd'hui, le contrôle judiciaire des services fiduciaires a été ordonné pour des accusations d'embauche illégale.
COMMENT FONCTIONNE LE SCHÉMA « RÉSERVOIRS MANPOOL »
Selon le procureur, Esselunga aurait adopté le régime des « réservoirs de main-d'œuvre » dans ses services de logistique et de manutention entre 2016 et 2022.
Le système, a expliqué Storari, permet aux entreprises de se garantir "des tarifs hautement compétitifs en externalisant la main-d'œuvre" de manière irrégulière pour leurs services. Cette main-d'œuvre leur est fournie par une série de sociétés coopératives qui naissent et meurent en peu de temps.
Les ouvriers, formellement employés par un réseau de coopératives, travaillaient pourtant pour Esselunga et étaient contraints – pour conserver leur emploi – de passer d'une de ces entreprises éphémères à une autre. Le décret parle de ""migration" avérée de main-d'œuvre et d'entreprises" expressément créées [et] pour remplacer les premières une fois qu'une dette insoutenable s'est accumulée envers le Trésor".
De cette façon, le client final, c'est-à-dire Esselunga, pourrait "bénéficier des services de travailleurs formellement qualifiés d'employés des soi-disant 'réservoirs' d'entreprises de main-d'œuvre, tout en bénéficiant du droit de déduire la TVA figurant sur les factures qui caractérisent les relations en discussion".
Le parquet de Milan, lit-on dans le décret, « s'est déjà intéressé à des phénomènes similaires au présent : DHL Supply Chain (Italie), groupe Gls, Spumador SpA, Salumificio Beretta, Spreafico SpA, Movimoda, Uber, TNT, LIDL, Fiera Milano, Schenker, Aldieri SpA, Cegalin – groupe Hotelvolver, BRT, Geodis ».
QU'EST-CE QUE LE CONSORTIUM LAVORO PIÙ A À VOIR AVEC CELA ?
L'une des entreprises "réservoir" impliquées dans l'enquête est le Consorzio Lavoro Più, administré par Fabrizio Cairoli. Les actes parlent de "transfert des apports financiers faisant l'objet d'une enquête de comptes courants détenus au nom du Consorzio Lavoro Più vers des comptes étrangers non européens, après avoir été transférés sur des comptes bancaires détenus au nom de personnes morales tierces".
LA RÉPONSE D'ESSELUNGA
En ce qui concerne la saisie préventive, Esselunga a fait savoir dans une note qu'elle "a immédiatement pris des mesures pour offrir la collaboration la plus large aux autorités judiciaires et un soutien total à l'exécution des activités".
"Nous attendons avec confiance les vérifications et les éclairages, sachant que nous avons toujours opéré dans le respect de la loi", conclut-il.
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/economia/esselunga-sequestro-preventivo/ le Thu, 22 Jun 2023 14:12:52 +0000.