Les autorités américaines ont accusé deux ressortissants étrangers d’avoir blanchi 73 millions de dollars dans le cadre d’escroqueries à l’investissement en cryptomonnaie, communément appelées « abattage de porcs ». Cette évolution a été annoncée vendredi par le ministère américain de la Justice (DOJ), avec un acte d'accusation dévoilé dans le district central de Californie contre les deux suspects.
Un système de blanchiment de crypto-monnaie de 73 millions de dollars démantelé
Dans un communiqué de presse, le ministère de la Justice a confirmé que les identités des deux suspects dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie sont deux citoyens chinois nommés Daren Li et Yicheng Zhang, âgés respectivement de 42 et 38 ans. Li, qui a la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis, a été arrêté le 12 avril à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, puis transféré dans le district central de Californie. Pendant ce temps, Zhang a été arrêté en Californie jeudi à Los Angeles.
Les deux hommes sont accusés d'avoir participé à une arnaque à l'abattage de porcs, dans laquelle des escrocs convainquent les victimes d'investir de grosses sommes d'argent dans un prétendu stratagème de crypto-monnaie. Une fois l’investissement conséquent, les escrocs disparaissent avec les fonds, laissant aux victimes des pertes importantes.
Des documents judiciaires révèlent que Li et Zhang dirigeaient un syndicat international qui blanchissait les produits de ces escroqueries cryptographiques. Les victimes sont amenées à transférer des sommes importantes vers des comptes bancaires américains contrôlés par des sociétés écrans. Par la suite, ces fonds sont transférés vers des comptes internationaux et locaux, ainsi que vers des bourses de cryptomonnaies, dans le but de masquer la source ou l’historique des transactions de ces gains illicites.
Jusqu'à présent, plus de 73 millions de dollars ont été transférés sur des comptes de couverture auprès de la Deltec Bank aux Bahamas, où ils ont été convertis en Tether (USDT). De plus, un portefeuille de crypto-monnaie a reçu plus de 341 millions de dollars d'actifs virtuels dans le cadre de cette arnaque.
Commentant cette affaire, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré :
Les escroqueries liées aux investissements en crypto-monnaie exploitent la nature sans frontières de la monnaie virtuelle et des communications en ligne pour escroquer les victimes.
Monaco a également ajouté :
Ces arrestations, rendues possibles grâce à l'aide de nos partenaires internationaux et américains, reflètent l'engagement continu du ministère de la Justice à perturber l'ensemble de l'écosystème de la cybercriminalité et à mettre fin à la fraude sur tous les marchés financiers.
Actuellement, Li et Zhang sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent international. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient chacun encourir une peine maximale de 20 ans de prison par chef d’accusation.
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