La société de négociation et de gestion d'investissements en crypto-monnaie basée aux BVI, Statistica Capital, a intenté une action en justice contre Signature Bank, basée à New York, alléguant que l'institution financière a facilité les activités frauduleuses de l'échange de crypto-monnaie FTX avant son effondrement.
Le recours collectif a été déposé lundi devant le tribunal de district américain du district sud de New York à Manhattan, selon un rapport de Bloomberg. La plainte alléguait que Signature avait facilité et joué un rôle important dans la fraude FTX.
Le rôle présumé de Signature dans la fraude FTX
Rappelons que FTX a fait faillite en novembre 2022 après avoir subi une crise de liquidité majeure. Alors que l'échange est toujours devant les tribunaux pour tenter de comprendre comment le fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried (SBF) a mal géré les fonds des utilisateurs, Signature Bank a annoncé qu'elle se retirerait de l'espace crypto.
En décembre, la banque a révélé qu'elle réduisait ses dépôts liés à la crypto-monnaie de 8 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, citant le marché baissier de 2022 et la disparition de FTX.
Le mois dernier, CryptoPotato a signalé que l'échange de crypto-monnaie Binance avait averti ses utilisateurs que Signature avait fixé sa limite de transfert SWIFT à 100 000 $, limitant davantage son exposition à l'espace des actifs numériques.
Alors que Signature s'éloigne continuellement de l'industrie, son rôle dans l'effondrement de FTX n'est pas passé inaperçu. Statistica a accusé la banque d'avoir permis à l'échange en difficulté de combiner des comptes d'utilisateurs avec son réseau de blockchain.
Signature n'a pas signalé aux autorités compétentes même si elle a noté des transactions FTX suspectes via son réseau de paiement blockchain Signet.
La plainte alléguait que la banque basée à New York était au courant des activités frauduleuses de FTX depuis juin 2020. Cependant, Signature aurait facilité la fraude en faisant la promotion de l'échange auprès du public et en ne suspendant pas les comptes Alameda ou FTX.
Statistica a déposé la poursuite en tant que recours collectif proposé pour lui permettre, ainsi qu'aux autres entités concernées, de recouvrer des dommages-intérêts suite à l'effondrement de FTX en raison de la conduite fautive de Signature.
FTX prend des mesures pour récupérer les dons aux politiciens
Pendant ce temps, les nouveaux administrateurs de FTX tentent de récupérer les fonds donnés aux politiciens pendant le mandat de SBF en tant que PDG. Selon les rapports, le fondateur de l'échange et ses acolytes ont fait don d'environ 93 millions de dollars à ces partis.
La société de cryptographie a envoyé des messages confidentiels aux bénéficiaires, demandant le retour des dons d'ici le 28 février.
La société d'investissement en crypto-monnaie poursuit la banque signataire pour avoir facilité les transferts frauduleux de FTX : le rapport est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .