La saga juridique en cours autour de Tornado Cash, un service de mélange de cryptomonnaies, s'est intensifiée alors que ses cofondateurs font face à de graves accusations de facilitation du blanchiment d'argent à grande échelle.
Roman Storm et Roman Semenov ont été accusés par le ministère américain de la Justice (DOJ) d'exploiter une installation qui aurait contribué au blanchiment de plus d'un milliard de dollars d'argent illégal. Cela couvre les revenus de cybercriminels notoires tels que le groupe nord-coréen Lazarus.
Le ministère de la Justice affirme que Tornado Cash a négligé les règles requises, notamment l'acquisition d'une licence de transfert d'argent, ce qui remet en question la viabilité opérationnelle de la plateforme. Storm maintient qu'il n'a jamais comploté pour blanchir de l'argent et que Tornado Cash n'est qu'un code logiciel couvert par le premier amendement.
Cependant, le ministère de la Justice soutient que cet argument dénature la fonctionnalité du service et son rôle dans la facilitation des activités illégales.
Tornado Cash : les poursuites s'intensifient
Les experts juridiques surveillent de près la façon dont le tribunal considérera l’intersection du droit et de la technologie alors que le procès, prévu pour le 2 décembre 2024, se prépare. La demande de Storm de rejeter les accusations a déjà été rejetée par le juge, qui a déclaré que les questions soulevées par sa défense devraient être résolues devant le tribunal plutôt que par le biais de requêtes préalables au procès.
Au troisième trimestre 2024, dans 30 des 156 incidents que nous avons enregistrés, @TornadoCash était la seule méthode utilisée pour le blanchiment, totalisant environ 287 millions de dollars de fonds volés.
Dans 66 cas, les fonds volés n’ont pas encore été blanchis ou restitués. pic.twitter.com/a7cgSyRttA
– Alerte CertiK (@CertiKAlert) 4 octobre 2024
Cette décision met en évidence à quel point il est difficile d’adapter les systèmes juridiques conventionnels à des technologies décentralisées comme Tornado Cash. Un rapport de Certik révèle que Tornado Cash est toujours l'outil préféré des pirates informatiques ; Au cours du seul troisième trimestre 2024, cela a été lié au blanchiment de 287 millions de dollars lors de plusieurs événements. Cette utilisation continue soulève des questions sur la manière dont les autorités géreront les problèmes présentés par les systèmes de finance décentralisée (DeFi).
La situation dans son ensemble
Cette affaire a des conséquences qui vont au-delà de Tornado Cash et de ses fondateurs. Il attire l’attention sur le conflit qui se développe entre la nécessité d’une surveillance réglementaire pour lutter contre la criminalité financière et la confidentialité des transactions cryptographiques. Bien que Tornado Cash puisse fournir aux vrais consommateurs un moyen de préserver leur confidentialité financière, son lien avec des activités criminelles remet en question sa position dans la communauté crypto.
Ce qui nous attend
De nombreuses personnes se demandent comment les futures règles affecteront la scène des crypto-monnaies et si la confidentialité peut coexister avec la conformité alors que les autorités intensifient leurs activités d'application contre les mélangeurs et autres services axés sur la confidentialité.
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