Johann Steynberg, un Sud-Africain connu pour avoir dirigé l'escroquerie Ponzi de plusieurs millions de dollars Mirror Trading International (MTI), a récemment été arrêté au Brésil.
Ce serait une nouvelle arrestation à grande échelle pour le pays. Il y a quelques mois Claudio Oliveira du groupe Bitcoin Banco a également été mis derrière les barreaux pour la disparition de 7.000 Bitcoins de ses investisseurs en 2019.
Le Brésil marque une autre place contre les escroqueries cryptographiques
Johann Steynberg a réussi à arnaquer des milliers de personnes dans le monde après avoir créé un système de Ponzi et promis des rendements allant jusqu'à 10 %. Selon des estimations préliminaires, la société basée à Steynberg a volé plus de 29 000 bitcoins.
Johann Steynberg a été arrêté à Goiânia, la capitale de l'État brésilien de Goiás. Selon un communiqué de presse officiel du gouvernement de Goiás, l'arrestation a été réalisée grâce à une coordination entre les forces locales, la police fédérale brésilienne et Interpol.
Apparemment, les forces de l'ordre brésiliennes ont reçu des informations selon lesquelles Johann Steynberg se trouvait dans le pays après avoir fui l'Afrique du Sud en 2020 à la suite de l'effondrement de la plateforme Mirror Trading International.
Selon le commandant du groupe d'intervention rapide, Raimundo Coelho Pinto Júnior, le travail de renseignement a duré environ un mois. Passé ce délai, la police a réussi à retrouver Johann Steynberg, saisissant plusieurs fausses identités, du matériel électronique, plusieurs notes contenant des informations utiles, des cartes de crédit, des ordinateurs portables et d'autres objets de valeur.
"Nos policiers ont commencé à effectuer une fouille approfondie du suspect et après un travail intense mené pendant environ un mois, il a été possible d'identifier et d'aborder le sujet… La Police fédérale et Interpol [unité de Brasilia] étaient déjà en connaissance de notre enquête. Nous avons donc fait l'approche, le sujet a été présenté à la Surintendance du PF pour l'exécution du mandat d'arrêt international et la poursuite pour délit de contrefaçon ».
Le criminel a été arrêté et mis en détention provisoire pour avoir utilisé de faux documents.
Comment fonctionnait le stratagème de Ponzi
Mirror Trading International (MTI) s'est présenté comme une plate-forme d'investissement qui promettait des rendements élevés car les utilisateurs investissaient plus d'argent.
La plateforme a été fondée en Afrique du Sud en 2019 et a promis des rendements garantis d'environ 10 % par mois. À son apogée, elle comptait 170 000 clients dans le monde avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.
Lorsque les clients ont commencé à signaler que MTI avait gelé leurs soldes, les autorités ont lancé une enquête à la suite de plaintes répétées. Johann Steynberg a disparu peu de temps après, ce qui a entraîné une alerte d'Interpol.
Les autorités brésiliennes et Interpol ont arrêté Steynberg le soir du Nouvel An.