Nulle part où se cacher pour Johann Steynberg car son identité a été révélée dans la province brésilienne et il est maintenant en garde à vue pour avoir fraudé des milliers d'investisseurs en Afrique du Sud et à l'étranger.
La police militaire et le Groupe d'intervention rapide ostensive (Giro) de la capitale de la province de Goiás au Brésil ont arrêté le PDG et propriétaire de Mirror Trading International. Brandon Topham, chef des forces de l'ordre à l'autorité de surveillance financière d'Afrique du Sud, la Financial Sector Conduct Authority, a été informé de l' arrestation par l'unité de police d'élite sud-africaine, The Hawks.
Steynberg était recherché par Interpol et le FBI avant son arrestation. Les agents des forces de l'ordre au Brésil ont été informés d'un suspect utilisant de faux documents mais ne l'ont pas immédiatement approché. Par la suite, ils ont établi l'identité de Steynberg en tant qu'homme recherché en Afrique du Sud pour fraude et l'ont approché. Il a ensuite présenté de faux documents, mais la police connaissait déjà sa véritable identité à ce stade. Le 29 décembre, il a été arrêté et conduit à la surintendance de la police fédérale à Goiás.
"Le criminel a été présenté à la Surintendance de la PF pour exécuter le mandat d'arrêt international et l'amende pour le délit d'utilisation d'un faux document", indique un communiqué publié par la police militaire de Goiás.
Le gouverneur de la province de Goiás a déclaré : « Nous ne jouons pas avec des voleurs uniquement en tongs. Il n'y a pas de criminel haut de gamme dans l'État de Goiás. Il sera arrêté quel que soit son statut. Nos troupes ont une totale liberté d'action."
La police militaire a signalé avoir saisi des cahiers, des cartes de crédit et des identités frauduleuses.
Portée internationale de MTI
L' arnaque Mirror Trading International était la plus grande arnaque crypto de 2020, selon Chainalysis . Les promesses de rendements mensuels allant jusqu'à 10 % ont vu de nombreux investisseurs se séparer du dépôt requis en bitcoins. Des milliers de clients venus d'Amérique du Nord, du Canada, de Namibie et d'autres régions ont été touchés. On estime que plus de 29 000 BTC sont passés entre les mains de la société basée à Steynberg. Lorsque la société a commencé à empêcher les clients de retirer leur dépôt initial et que Steynberg a disparu, MTI a fermé. Une trace écrite indiquait la destination de Steynberg au Brésil.
Liquidation des actifs de MTI
La Financial Sector Conduct Authority a ouvert une procédure pénale contre la société basée à Steynberg en 2020 et a recommandé aux clients de retirer leur argent. En août 2021, les créanciers (ceux qui ont payé plus qu'ils n'ont reçu) ont été informés que les fonds en attente seraient payés par l'intermédiaire de liquidateurs internationaux et des forces de l'ordre. Plusieurs agences, dont le FBI, ont supervisé cela. Les débiteurs (ceux qui ont gagné de l'argent) ont été informés qu'ils pourraient devoir rembourser l'argent.
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Le message du PDG de Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International arrêté au Brésil est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .