Le procureur américain Damian Williams et le directeur adjoint du FBI James Smith ont annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation accusant Idin Dalpour de fraude électronique impliquant un stratagème crypto Ponzi pluriannuel qui a fraudé les investisseurs d'au moins 43 millions de dollars.
Un acte d'accusation pour fraude électronique révèle un stratagème de Ponzi de 43 millions de dollars
L’ acte d’accusation allègue qu’entre 2020 environ et avril 2024, Dalpour a orchestré un stratagème de Ponzi lié aux cryptomonnaies ciblant les investisseurs aux États-Unis et à l’étranger.
Dalpour aurait sollicité des investissements par l'intermédiaire d'une entité qu'il contrôlait, Entity-1, qui prétendait être impliquée dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et une entreprise de trading de crypto-monnaie.
Cependant, au lieu d'utiliser les fonds comme promis, Dalpour a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents, en recourant aux tactiques classiques de la chaîne de Ponzi. Il a fraudé les investisseurs d'au moins 43 millions de dollars tout au long de cette opération.
Selon l'enquête, Dalpour a faussement déclaré qu'Entity-1 avait passé un contrat avec une société de gestion et un grand hôtel de Las Vegas pour louer des condominiums aux visiteurs sous le couvert d'une entreprise hôtelière de Las Vegas.
Dalpour a également déclaré que l'hôtel avait organisé des forfaits de divertissement et détenait des actions dans des stades sportifs de Las Vegas, dont il aurait reçu une partie des revenus des concessions.
Ces promesses faisaient toutes partie de sa stratégie visant à attirer les investisseurs avec des perspectives de rendements lucratifs, à partir de 42 % d'intérêt par an. Dalpour a fabriqué des contrats, des correspondances électroniques et des relevés bancaires pour étayer ses affirmations frauduleuses.
Des opérations frauduleuses de trading de cryptomonnaies dévoilées
En plus de l'entreprise de Las Vegas, Dalpour a trompé les investisseurs avec une prétendue opération de trading de crypto-monnaie. Il prétendait acheter des crypto-monnaies au prix de gros et les vendre avec profit aux investisseurs particuliers . Comme dans le cas de Las Vegas, elle promettait des rendements annuels substantiels et assurait faussement aux investisseurs que leurs fonds étaient assurés.
En réalité, Dalpour n’a jamais utilisé l’argent des investisseurs aux fins prévues. Au lieu de cela, il l'a utilisé pour rembourser ses investisseurs précédents et financer ses dépenses, qui comprenaient des « pertes de jeu extravagantes » totalisant environ 1,7 million de dollars, plus de 400 000 dollars d'Art Direct et les frais de scolarité de ses enfants dans des écoles privées.
Lorsque les investisseurs cherchaient à récupérer leurs investissements, Dalpour aurait tissé une « toile de mensonges », affirmant que les fonds de sa société avaient été gelés en raison d'un incident de piratage informatique et qu'une banque basée au Nevada retenait les bénéfices. Cependant, il a été révélé plus tard que l’Entité-1 n’avait même pas de compte auprès de la banque mentionnée.
En novembre 2023, un groupe de victimes a confronté Dalpour au sujet de la chaîne de Ponzi. Lors de cet affrontement, Dalpour a reconnu avoir trompé les victimes, avoir falsifié des contrats et des documents bancaires et avoir abusé de leurs investissements. Il a également exprimé sa démission, reconnaissant qu'il méritait l'emprisonnement. Dalpour fait désormais face à des accusations de fraude électronique, passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
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