Ironiquement, un escroc Bitcoin qui s'est présenté comme un phare de sécurité dans le monde des cryptomonnaies a été dénoncé et poursuivi non pas par les forces de l'ordre, mais par les victimes mêmes escroquées par l'escroc, selon un récentrapport de la BBC.
Doede Osman Khan, un homme de 50 ans originaire du Shropshire, au Royaume-Uni, se vantait d'aider les investisseurs à éviter les escroqueries en ligne et leur promettait des retours sur investissements lucratifs. Cependant, la réalité était bien plus sinistre, puisque Khan a volé des milliers de personnes à des individus sans méfiance, non seulement au Royaume-Uni mais aussi au Canada.
La toile de tromperie de Khan
Khan a commencé à opérer début 2019 sous le pseudonyme de « Danny Turner ». Khan a attiré des investisseurs potentiels en proposant des tutoriels sur l'achat et le trading de crypto-monnaies, rassemblant rapidement de nombreux clients dans le monde entier.
Le modus operandi de Khan impliquait de faire des promesses surprenantes, assurant aux investisseurs potentiels « de gros profits sans risque ». Alors qu'il présidait l'affaire à la Teesside Crown Court, le juge Chris Smith a noté que Khan avait « trompé » ses victimes avec des présentations frauduleuses en ligne, profitant de leur manque de connaissances et de confiance en lui.
Alors que Khan a tenté de défendre ses actes en affirmant qu'il avait initialement des intentions « bienveillantes » et qu'il n'avait eu recours à la fraude qu'après avoir subi des pertes inattendues, le tribunal n'a pas été convaincu. Le juge croyait fermement que les intentions de Khan étaient douteuses dès le début.
Les victimes ont été trompées en leur faisant croire qu’en investissant leur Bitcoin auprès de Khan, elles achetaient des robots de trading « sophistiqués » programmés pour surveiller en permanence les conditions du marché.
Selon Khan, ces robots offriraient un rendement maximal. Cependant, derrière le voile du jargon technologique se cache une simple tromperie : selon la BBC, Khan aurait empoché les Bitcoins qu’il aurait reçus.
Dans le cadre de son stratagème, Khan a affiché un style de vie extravagant, partageant des images de voitures de luxe, de yachts et de gratte-ciel, suggérant qu'il récoltait les bénéfices du succès du trading de crypto-monnaie.
Bien que le tribunal ait constaté un vol de 20 000 £ , la valeur réelle des Bitcoins volés aujourd'hui pourrait être d'environ 725 000 £, comme en témoignent les victimes.
Les victimes deviennent enquêteurs
Ce qui distingue cette affaire, c'est la détermination des victimes de Khan à demander justice. Margery Willhelm du Canada et Stephen Johnson de Stockton ont collaboré avec d'autres investisseurs pour réaliser une étude de cas complète de 700 pages sur Khan.
Le rapport de la BBC révèle en outre que la recherche de victimes ne visait pas seulement à récupérer les fonds perdus, mais était une mission visant à arrêter un prédateur dans son élan. Mme Willhelm, dont le mari dirige une société d'enquête privée, a été franche quant aux intentions de Willhelm. Willhelm a fait remarquer : « Cette chose doit être arrêtée. »
Bethean McCall, avocat chez Wootson Woodhouse, a souligné le bilan émotionnel que l'arnaque a eu sur les victimes, dont beaucoup se sont tenues responsables d'avoir été trompées. McCall a noté : "Ce n'est pas de votre faute, cela se produit partout dans le monde."
Khan a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour ses crimes, reconnaissant sept chefs d'accusation de fraude. D'autres restrictions lui ont été imposées, notamment un couvre-feu pouvant aller jusqu'à 4 mois, avec une prochaine audience prévue pour examiner les produits de ses activités illicites.
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